1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。
本公司已在本陈说中详细论述在出产运营过程中或许面对的各种危险要素，敬请参看“第三节处理层评论与剖析”之“四、危险要素”相关内容。
3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。
5 信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。
公司拟以2021年度施行权益分配股权挂号日挂号的总股本数为基数，向整体股东每10股派发现金盈利人民币3.70元（含税），算计拟派发现金盈利人民币38,901,530.64元（含税），占公司2021年度兼并报表归归于上市公司股东净赢利的22.70%，较上年度公司现金分红总额添加32.14%。公司不进行本钱公积转增股本，不送红股。本事项已获公司第一届董事会第三十一次会议审议经过，需求提交公司股东大会审议。
公司专心于眼科医疗器械的自主研制、出产、出售及相关服务。现在公司首要产品掩盖手术和视光两大范畴，首要针对白内障和屈光不正这两大类构成致盲和视力妨碍的首要眼科疾病，其间手术范畴的中心产品为人工晶状体，视光范畴的中心产品为角膜塑形镜，并正在拓宽五颜六色软性触摸镜（“彩瞳”）事务，以及环绕上述产品研制出产的一系列配套产品。
公司是国内首家高端屈光性人工晶状体制作商，也是国内首要的可折叠人工晶状体制作商之一。公司具有人工晶状体中心技能和完好的自主知识产权，自主把握包含资料制备、光学与结构规划、工艺制作在内的中心技能，在国内完结悉数研制及出产流程，打破了世界厂商在高端人工晶状体技能和商场方面的独占局势。公司人工晶状体产品上市以来，已掩盖全国超2,000家医院，而且已出口至德国、法国、荷兰、意大利、奥地利、卢森堡、泰国、巴基斯坦等国家，累计出售超200万片。
公司2019年3月取得角膜塑形镜产品注册证，是我国境内第2家取得该产品注册证的出产企业。公司运用在人工晶状体的资料、光学规划、精密机械加工等方面堆集的技能优势，立异性地规划和制作了具有非球面基弧的角膜塑形镜，旨在运用非球面带来的“周边离焦”作用来到达更好地推延近视展开的方针，现在该规划方法现已取得了我国、美国、日本、韩国、新加坡的创造专利授权，欧洲、亚洲等国家和地区的专利请求正在本质检查过程中。该产品应对现在日益严重的青少年近视问题，具有杰出的商场前景。在公司已树立的眼科出售途径根底上，该产品的商场推行和出售作业快速拓宽，2021年度完结翻倍添加，角膜塑形镜（含试戴片）累计出售超30万片，而且在验配成功率、角膜点染率、碎片率等方面表现出必定优势，得到广阔医师和用户的认可。
公司研制流程为：商场调研-预试验-研制立项-产品开发定型-型式查验-临床试验-产品注册-上市出售-上市后临床研讨。公司产品研制周期较长：II类医疗器械研制周期大约需2-3年，III类医疗器械研制周期大约需4-6年。
公司施行研制项目担任人制。项目担任人对产品研制的全链条担任，完结产品从立项至上市后运用反应盯梢的悉数流程，激起研制人员全面前进自我才能的热心，确保整个产品研制流程的有用联接，前进产品开发的成功率。
为操控库存及满意正常出产、出售要求，公司施行出售部分、出产部分、收买部分联同作业的收买方法。公司拟定了《收买操控程序》和《重要供方现场调查原则》等严厉的供货商挑选和点评系统，从源头上确保了公司原资料和产品质量。公司收买部分会同质量部、质检部等部分经过审理供方资质文件、现场审理、样品试用、收买问题反应记载等方法进行供货商挑选，每年对供货商进行效果盯梢，完结动态处理。
公司选用以销定产、恰当备货的方法拟定出产方案。公司依据上一年度产品销量状况及产品出产周期，对当年人工晶状体的需求予以估量并排产，一般拟定确保现有存货可以满意公司3-6个月左右的出售需求不受影响。
公司按GMP、ISO9001、ISO13485及欧盟标准、韩国KGMP标准树立了全面的质量处理系统，将质量要求贯穿于产品研制、出产、交给及服务整个生命周期，取得了ISO13485质量处理系统认证及欧盟CE认证证书。公司严厉操控出产运营各危险环节，注重顾客信息反应处理，为客户供给安全有用的产品和优质的服务。
直销方法下，公司凭借学术推行，并经过出售人员途径开发、维护和产品推介等完结产品出售。公司与直销医疗组织一般经过商洽、洽谈等方法承认协作意向及详细的协作细节。
经销方法下，公司在与经销商签署合同前，一般公司出售运营部首要审理经销商资质，再与经销商签署出售合同。经销商具有产品所有权后，再将公司产品出售给医疗组织。医疗组织经过向经销商收买取得产品所有权。
我国是世界上盲和视觉妨碍患者数量最多的国家之一。依据世界防盲协会（IAPB）2019年发布的《World Report on Vision》，一项依据我国人口特征的研讨估量，2020年我国患白内障人群（45-89岁）估量到达1.32亿人，其间年纪相关性白内障人群估量到达9,383万人，因白内障失明（最佳纠正视力〈0.05）的人群（45-89岁）估量到达1,332万人。依据卫健委发布《2018年全国儿童青少年近视调查效果》以及教育部的数据显现，我国青少年（从幼儿园到高中）整体近视率为53.6%，我国青少年近视率与近视人口高居世界第一。现在，年纪相关性眼病患病率前进，青少年屈光不正等问题日益突出，乡村贫困人口白内障致盲的问题没有彻底处理；眼科医疗资源总量缺少、质量不高、散布不均的问题仍然存在，底层眼保健作业仍需加强；大众爱眼护眼的健康日子理念还需持续强化。
在人工晶状体方面，跟着我国对国民视力健康注重程度的不断前进，2012至2018年我国白内障手术量年均复合添加率约为16.90%，至2018年约为370万例，对应CSR（百万人口手术率）为2,662，但仍与全球许多国家有较大距离。依据《Cataract Surgical Rate and Socioeconmics：A Global Study》陈说，2011年法国、美国等发达国家的CSR已达10,000，澳大利亚已到达9,500，印度CSR超越5,000，未来我国的人工晶状体工作仍具有较大展开空间。近2年我国受疫情影响白内障手术量添加遭到必定的限制，但长时间看我国人口老龄化不断加剧，全国人均可支配收入呈现添加态势，居民健康认识不断增强，将推进医疗健康开销的添加，人工晶状体整体需求（特别高端产品）未来仍将呈现长时间添加态势。一起高值医用耗材变革为具有自主知识产权、产品功用优异和本乡服务优势的国产人工晶状体厂商带来新的机会。
在角膜塑形镜方面，依据《国民健康视觉陈说》，2012年我国近视总人口约4.5亿，每年近视添加率约为6%，估量到2020年近视人口将达7亿，患病率近50%。依据卫健委发布的《2018年全国儿童青少年近视调查效果》数据显现，我国青少年（从幼儿园到高中）整体近视率为53.6%，其间6岁儿童为14.5%，小学生为36%，初中生为72%，高中生为81%，近年来，跟着我国青少年学习担负的加剧，电子设备的敏捷展开，屈光不正的患病率呈现逐年升高的趋势，成为一个社会日益重视的焦点问题。在我国青少年近视率不断前进与日渐火急的视力改进需求下，角膜塑形镜近年来在我国高速展开。据我国医疗器械工作协会眼科及视光学分会核算，2015年我国角膜塑形镜销量到达64.30万副，2011年至2015年复合添加率约为44.11%。现在角膜塑形镜在全国8-18岁近视青少年中的浸透率处于较低水平，商场需求量仍坚持着高速添加。
在人工晶状体方面，因为其对资料和技能的精细化程度要求高，现在全球商场首要会集在几家大型世界医疗器械企业中，竞赛程度较低。在竞赛格局方面，全球眼外科商场排名前四的企业别离为：爱尔康（美国）、强生视觉（美国）、蔡司（德国）和博士伦（美国），我国人工晶状体工作进口品牌占有绝大多数商场份额、国产化率较低。从眼外科详细产品散布来看，人工晶状体现在单焦点人工晶状体商场占比较大，超越50%，可是未来多焦点、Toric等其他类型人工晶状体增速将更快。
在角膜塑形镜方面，未来跟着电子信息和移动互联网年代的到来，电子信息化、可视化和网络化科技引领人们进入了全新的信息年代，人们用眼强度远远高于曩昔任何时期，用眼疲惫导致屈光不正患病的几率大幅添加，屈光不正视力纠正商场需求呈现快速添加，终端需求呈现低龄化和个性化的趋势。另一方面，跟着新资料、新技能和新规划的不断呈现，整个工作将会朝着商场化、品牌化运营的方向展开。此外，跟着临床验配与服务阅历的不断添加，国家监管力度的不断加强，业界企业必将愈加专业化与标准化，终究推进角膜塑形镜工作朝着愈加安全和有用的方向展开。
眼科归于高精尖学科，工作门槛高，特别是高值医用耗材范畴，对资料、光学规划和加工工艺的精细化程度要求高。加之监管组织对产品、环境要求严厉，产品整体研制周期较长。
公司是国内首家高端屈光性人工晶状体制作商，也是国内首要的可折叠人工晶状体制作商之一。公司具有人工晶状体中心技能和完好的自主知识产权，自主把握包含资料制备、光学与结构规划、工艺制作在内的中心技能，在国内完结悉数研制及出产流程，打破了世界厂商在高端人工晶状体技能和商场方面的独占局势。2014年7月公司推出国内第一款可折叠非球面人工晶状体，2016年12月散光纠正型人工晶状体作为“立异产品”经过国家药监局注册批阅，国家药监局在其官网发布“在国产人工晶状体中尚属创始，为国产器械在高端人工晶状体范畴的一大前进”。公司“普诺明”等系列人工晶状体产品上市以来，已掩盖全国超2,000家医院，而且已出口至德国、法国、荷兰、意大利、奥地利、卢森堡、泰国、巴基斯坦等国家，累计出售超越200万片。2015年至今，公司产品密布当选我国政府对非洲“一带一路”和国家“光亮行”医疗帮助项目，为20多个国家的患者带来光亮，打破了我国白内障医疗援外项目首要运用进口人工晶状体的局势。
2019年3月公司取得角膜塑形镜产品注册证，是我国境内第2家取得该产品注册证的出产企业。“普诺瞳”角膜塑形镜是公司在人工晶状体技能根底上研制的别的一项中心产品，立异性地规划和制作了具有非球面基弧的角膜塑形镜，旨在运用非球面带来的“周边离焦”作用来到达更好地推延近视展开的方针，对处理我国儿童青少年近视率不断攀升，近视低龄化、重度化日益严重的现象具有重要意义，现在该规划方法现已取得了我国、美国、日本、韩国、新加坡的创造专利授权，欧洲、亚洲等国家和地区的专利请求正在本质检查过程中。
公司以研制立异为本，具有“眼科生物资料与医治技能”北京市工程试验室，是“国家眼科确诊与医治设备工程技能中心”协作单位，作为牵头单位承当国家要点研制方案“新式高分子眼科功用性植入资料的研制和运用”项目，还承当了国家火炬方案、科技部立异基金、北京市严重科技作用转化和工业项目、北京市高精尖工业展开资金项目和北京市科技方案项目等国家级和北京市级科研课题。公司先后当选北京生物医药工业跨过展开工程（G20工程）、中关村前沿技能企业、国家级专精特新“小伟人”企业。人工晶状体产品取得北京市科学技能二等奖、“2015年我国眼科十大作用”、“我国侨界奉献（立异作用）奖”和北京市创造立异大赛创造立异金奖等，先后入列科技部《立异医疗器械产品目录》《北京市新技能新产品（服务）》《中关村立异医疗器械产品目录》，科技部第二批国家科技方案要点科技作用转化项目等。
白内障手术由复明性医治向屈光性医治改动，其推进了人工晶状体资料、光学与结构规划等方面的展开前进。现在商场上人工晶状体原料首要为亲水性丙烯酸酯和疏水性丙烯酸酯，二者之间比较，疏水性丙烯酸酯原料在下降后发性白内障（PCO）、眼内植入长时间安稳性、力学机械强度等方面较亲水性丙烯酸酯原料具有优势，是现在世界商场上干流的人工晶状体资料，一起在探究附加防蓝光、肝素外表改性等改进功用。人工晶状体的光学规划阅历了“球面-非球面-环曲面（Toric）-多焦点-可调理”的展开进程，迄今没有可安全植入眼内、实在具有满意可调理才能的人工晶状体面世。一起为了满意临床实践需求，人工晶状体及白内障手术向预装、微创、精准化及个性化展开。
角膜塑形镜传统上归于角膜触摸镜（隐形眼镜）工作，长时间以来缺少技能引领的标杆企业。公司运用在人工晶状体的资料、光学规划、精密机械加工等方面堆集的技能优势，立异性地规划和制作了具有非球面基弧的角膜塑形镜，旨在运用非球面带来的“周边离焦”作用来到达更好地推延近视展开的方针，该技能处于世界领先水平。
4.1 一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东状况
1 公司应当依据重要性原则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估量未来会有严重影响的事项。
公司致力于成为国内眼科医疗范畴的立异型领军企业，首要产品掩盖手术和视光两大范畴，中心产品为人工晶状体和角膜塑形镜。
2021年度公司完结运营收入43,307.07万元,同比添加58.61%，其间：“普诺明”等系列人工晶状体同比添加36.37%，“普诺瞳”角膜塑形镜同比添加159.54%。完结归归于母公司所有者的净赢利17,134.42万元，同比添加77.45%。运营收入的构成如下：
人工晶状体稳步添加：境内，公司在各地区人工晶状体会集带量收买中广泛中选，2021年度跟着集采方针逐渐落地，终端客户数量持续添加，人工晶状体销量安稳添加；境外，跟着散光、EDoF相关人工晶状体逐渐取得客户认可，在境外疫情仍然严峻的状况下人工晶状体销量取得大幅添加，与上年同期相比销量添加超50%。综上，人工晶状体销量同比添加40.27%。
角膜塑形镜方面，工作整体仍处于上升期，公司依托一起的产品规划、高效的产品供给、专业的训练团队不断赢得客户信任，一起加强了出售团队建造和商场推行力度，品牌影响力逐渐前进，销量同比添加110.64%，在公司运营收入中占比逐渐添加。
2021年第三、第四季度国内部分多发的新冠疫情阶段性导致了白内障和近视患者就诊量削减，在必定程度上影响了公司事务增速。
2021年研制投入总额6,632.04万元，同比添加66.13%。公司定坐落研制主导型企业，在研项目较多，持续加大研制投入可有用确保公司研制开展。本陈说期内单件式疏水性非球面人工晶状体AW-UV以及可折叠一件式人工晶状体的多个新增类型获批上市，多功用硬性触摸镜护理液已于2022年2月取得三类医疗器械注册证获批上市出售。非球面衍射型多焦人工晶状体进入产品注册阶段，有晶体眼人工晶状体、眼用透明质酸钠凝胶等产品正在稳步推进临床试验，新增非球面三焦散光纠正人工晶状体进入临床试验阶段。
2021年上半年公司完结了对江苏天眼医药科技股份有限公司（以下简称“天眼医药”）55%股权的收买，天眼医药已别离于2021年3月、4月取得国家药监局三项五颜六色软性亲水触摸镜注册证，而且于2021年7月取得了江苏省药监局的出产答应证，陈说期内已完结正式投产。一起公司自主研制的高透氧硅水凝胶隐形眼镜也在正常推进中。
2021年公司为职工施行了股权鼓励，方案颁布鼓励目标45万股限制性股票，陈说期内已向82名职工颁布40.20万股限制性股票。本次股权鼓励包括了公司首要的技能主干和事务主干，将有助于公司在技能和事务方面长时间安稳的展开。
2021年公司持续加强商场拓宽和技能推行，充沛运用工作大型学术展会进行品牌宣扬与技能推行，并举行“爱博（眼谷）角膜塑形训练营”“步步为赢-散光训练营”等学术活动，添加技能训练和一线出售人员，确保公司产品运用作用和用量的前进。
2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十一次会议告诉及相关资料于2022年3月18日以电子邮件方法送达公司整体董事。会议于2022年3月29日以现场与通讯相结合方法举行，本次会议由董事长解江冰先生招集并掌管，应到会的董事9人，实践到会的董事9人。本次会议的招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》等法令、法规、规章、标准性文件和《公司章程》等有关规矩，会议构成的抉择合法、有用。
经与会董事仔细审议，陈说期内，总经理带领公司职工，在推进产品立异研制、展开根底建造、标准公司处理和维护公司形象等方面均取得了必定的效果。董事会赞同经过其作业陈说。
经与会董事仔细审议，陈说期内，公司董事会严厉依照法令法规、标准性文件及《公司章程》的规矩，本着对整体股东担任的情绪，活跃有用地行使董事会职权，勤勉尽责地展开董事会各项作业，推进公司处理水平的前进和公司各项事务健康安稳展开，确保了董事会科学决策和标准运作。
经与会董事认线年度内部操控点评陈说》。2021年度，不存在内部操控严重缺点，公司已依照企业界部操控标准系统和相关规矩的要求在所有严重方面坚持了有用的内部操控。
经与会董事认线年度，公司董事会审计委员会秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，在监督外部审计、辅导公司内部审计、催促公司完善内操控度等方面发挥作用，维护公司与整体股东的合法权益，促进公司稳健运营和标准运作，尽职尽责地施行了审计委员会的职责和职责。整体董事一起赞同经过《2021年度审计委员会履职状况陈说》。
经与会董事仔细审议，公司依据相关法令、法规及标准性文件的要求编制的《2021年度财政决算陈说》，线年度财政状况和整体运营状况，整体董事一起赞同经过此方案。
六、审议并经过《关于〈2021年度搜集资金寄存与运用状况专项陈说〉的方案》
经与会董事认线年度搜集资金寄存与运用状况专项陈说》。2021年度，公司依照相关法令、法规、标准性文件的规矩和要求运用搜集资金，并对搜集资金运用状况及时地进行了宣布，不存在搜集资金运用及处理的违规景象。
经与会董事认线年年度陈说》及摘要的编制和审议程序契合相关法令法规及《公司章程》等内部规章原则的规矩；公司《2021年年度陈说》及摘要的内容与格局契合相关规矩，公允地反映了公司2021年度的财政状况和运营作用等事项；年度陈说编制过程中，未发现公司参加年度陈说编制和审计的人员有违背保密规矩的行为；董事会整体成员确保公司《2021年年度陈说》及摘要宣布的信息实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。
公司2021年度施行社会职责的整体陈说，展示了公司在完善处理系统、匠心制作、共建和谐社会、推进可持续展开和职工关心等方面所做出的实践和尽力。
经与会董事认线年年度赢利分配方案：公司拟以2021年度施行权益分配股权挂号日挂号的总股本数为基数，向整体股东每10股派发现金盈利人民币3.70元（含税），算计拟派发现金盈利人民币38,901,530.64元（含税），占公司2021年度兼并报表归归于上市公司股东净赢利的22.70%。公司不进行本钱公积转增股本，不送红股。
十、审议并经过《关于检查2021年度公司董事及高档处理人员薪酬状况的方案》
经与会董事仔细审议，各位董事及高档处理人员薪酬状况契合相关法令、法规及公司章程的规矩，承认依据合理，没有危害公司和整体股东利益，赞同经过《关于检查2021年度公司董事及高档处理人员薪酬与补贴状况的方案》。
经与会董事仔细审议，赞同公司高档处理人员的薪酬标准按公司与其签定的劳动合同及公司相关薪酬与绩效查核处理原则施行。
经与会董事仔细审议，赞同在公司任职的非独立董事均按各自所任职务的薪酬原则收取酬劳，公司不再另行付出其担任董事的酬劳。不在公司任职的非独立董事，公司除承当其施行职务所需的费用外，不再另行付出其担任董事的酬劳。
公司对独立董事补贴的调整契合公司的实践运营状况、公司所在工作的薪资水平缓现在整体经济环境，赞同将独立董事补贴标准由每人每年10万元人民币（税前）调整为每人每年16万元人民币（税前）。本次补贴标准经股东大会审议经往后正式施行。
经与会董事认线年度估量为子公司供给担保的方案》。公司拟为控股子公司北京爱博昌发医疗科技有限公司、江苏天眼医药科技股份有限公司请求信贷事务供给担保的行为，契合维护公司展开利益的需求，天眼医药其他股东供给的反担保方法足以确保公司利益，不会对公司的正常运营构成严重影响。本次担保事项契合相关法令法规、规章及其他标准性文件和《公司章程》的规矩，契合维护整体股东利益的需求，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东合法利益的景象。
经与会董事认线年度财政预算陈说》是在认线年度全面预算实践施行状况的根底上，经过充沛的商场剖析，并结合公司实践状况需求，本着活跃稳健原则，充沛考虑预算年度的状况改动进行编制，整体董事一起赞同经过此方案。
经与会董事仔细审议，赞同续聘信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织，展开2022年度财政报表及内部操控审计等相关的服务事务，并提请股东大会授权公司处理层依据公司审计事务的实践状况，洽谈承认信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）的相关事务酬劳并签署相关协议和文件。
经与会董事仔细审议，依据《上市公司股权鼓励处理方法》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》和公司《2021年限制性股票鼓励方案（草案）》的有关规矩以及公司2021年4月20日举行的2020年年度股东大会的授权，董事会以为公司2021年限制性股票鼓励方案规矩的预留颁布条件现已作用，赞同以2022年3月29日为预留颁布日，颁布价格为42.00元/股，向契合条件的6名鼓励目标颁布4.80万股限制性股票。
十七、审议并经过《关于新增募投项目施行主体及施行地址并运用搜集资金向全资子公司供给告贷、实缴出资以施行募投项目的方案》
经与会董事仔细审议，赞同公司新增募投项目施行主体及施行地址并运用搜集资金向全资子公司供给告贷、实缴出资以施行募投项目。本次调整系依据公司募投项目的实践展开需求，有助于优化公司资源配置，有利于前进搜集资金的运用功率，有利于加速募投项目的施行开展，契合搜集资金运用处理规矩，契合相关法令法规要求，契合公司及整体股东的利益。本次事项未改动搜集资金的出资方向及内容，不影响募投项目的施行，不存在变相改动搜集资金投向和危害公司股东利益的景象。
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议告诉及相关资料于2022年3月18日以电子邮件方法送达公司整体监事。会议于2022年3月29日以现场与通讯相结合方法举行，本次会议由监事会主席璇女士招集并掌管，应到会的监事3人，实践到会的监事3人。本次会议的招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》等法令、法规、规章、标准性文件和《公司章程》等有关规矩，会议构成的抉择合法、有用。
经与会监事认线年度，公司监事会依照相关法令法规要求，从实在维护公司利益和广阔中小股东权益动身，认线年度公司的各方面状况进行了监督。
经与会监事仔细审议，公司依据相关法令、法规及标准性文件的要求编制的《2021年度财政决算陈说》，线年度财政状况和整体运营状况，整体监事一起赞同经过此方案。
三、审议并经过《关于〈2021年度搜集资金寄存与运用状况专项陈说〉的方案》
经与会监事认线年度，公司依照相关法令、法规、标准性文件的规矩和要求运用搜集资金，并对搜集资金运用状况及时地进行了宣布，不存在搜集资金运用及处理的违规景象。整体监事赞同经过《2021年度搜集资金寄存与运用状况专项陈说》。
经与会监事认线年年度陈说》及摘要的编制和审议程序契合相关法令法规及《公司章程》等内部规章原则的规矩；公司《2021年年度陈说》及摘要的内容与格局契合相关规矩，公允地反映了公司2021年度的财政状况和运营作用等事项；年度陈说编制过程中，未发现公司参加年度陈说编制和审计的人员有违背保密规矩的行为；监事会整体成员确保公司《2021年年度陈说》及摘要宣布的信息实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。
公司2021年度施行社会职责的整体陈说，展示了公司在完善处理系统、匠心制作、共建和谐社会、推进可持续展开和职工关心等方面的实践和成效，反映了公司在回馈股东、确保职工权益、科技立异、抗击疫情等方面所做出的实践和尽力。
经与会监事仔细审议，监事会以为：公司2021年年度赢利分配方案归纳考虑了公司运营状况、资金需求及未来展开等要素，契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩，契合公司和股东的利益，不存在成心危害出资者利益的景象，有利于公司的持续、安稳、健康展开。整体监事一起赞同公司2021年年度赢利分配方案，并赞同将该方案提交至公司股东大会审议。
经与会监事仔细审议，赞同在公司任职的监事均按各自所任职务的薪酬原则收取酬劳，公司不再另行付出其担任监事的酬劳。不在公司任职的监事，公司除承当其施行职务所需的费用外，不再另行付出其担任监事的酬劳。
经与会监事认线年度财政预算陈说》是在认线年度全面预算实践施行状况的根底上，经过充沛的商场剖析，并结合公司实践状况需求，本着活跃稳健原则，充沛考虑预算年度的状况改动进行编制，整体监事一起赞同经过此方案。
经与会监事仔细审议，以为信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）具有杰出的专业担任才能和出资者维护才能，可以依照我国注册管帐师的工作原则独立并勤勉尽责地施行审计职责，自担任公司审计组织以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的情绪进行独立审计，仔细地完结了公司各项审计作业。公司监事会赞同续聘信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织。
（一）公司不存在《上市公司股权鼓励处理方法》等法令、法规和标准性文件规矩的制止施行股权鼓励方案的景象，公司具有施行股权鼓励方案的主体资历。
本次鼓励方案预留颁布的鼓励目标具有《中华人民共和国公司法》等法令法规和标准性文件规矩的任职资历，契合《上市公司股权鼓励处理方法》及《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》规矩的鼓励目标条件，契合公司《2021年限制性股票鼓励方案（草案）》及其摘要规矩的鼓励目标规划，其作为公司2021年限制性股票鼓励方案鼓励目标的主体资历合法、有用。
（二）公司承认本次鼓励方案的预留颁布日契合《上市公司股权鼓励处理方法》以及公司《2021年限制性股票鼓励方案（草案）》及其摘要中有关颁布日的相关规矩。
综上，监事会以为公司2021年限制性股票鼓励方案规矩的预留颁布条件现已作用，赞同以2022年3月29日为预留颁布日，颁布价格为42.00元/股，向契合条件的6名鼓励目标颁布4.80万股限制性股票。
十一、审议并经过《关于新增募投项目施行主体及施行地址并运用搜集资金向全资子公司供给告贷、实缴出资以施行募投项目的方案》
经与会监事仔细审议，赞同公司新增募投项目施行主体及施行地址并运用搜集资金向全资子公司供给告贷、实缴出资以施行募投项目。本次调整系依据公司募投项目的实践展开需求，有助于优化公司资源配置，有利于前进搜集资金的运用功率，有利于加速募投项目的施行开展，契合搜集资金运用处理规矩，契合相关法令法规要求，契合公司及整体股东的利益。本次事项未改动搜集资金的出资方向及内容，不影响募投项目的施行，不存在变相改动搜集资金投向和危害公司股东利益的景象。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司2021年度搜集资金寄存与运用状况专项陈说
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。
经我国证券监督处理委员会证监答应[2020]1306号文《关于赞同爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》赞同，本公司向社会揭露发行人民币一般股（A股）2,629万股，每股发行价格为33.55元，搜集资金总额882,029,500.00元，扣除与发行有关的费用人民币78,040,363.48元，实践可运用搜集资金人民币803,989,136.52元。上述搜集资金已于2020年7月24日悉数到位，现已信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）审验，并出具XYZH/2020BJA120516号《验资陈说》。公司对搜集资金采纳了专户存储原则。
到2021年12月31日，公司搜集资金专用账户余额为130,338,436.92元，详细状况如下：
为了标准搜集资金的处理与运用，维护出资者权益，本公司依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等文件的相关规矩，结合本公司实践状况，拟定了《搜集资金处理方法》（以下简称“处理方法”）。依据处理方法并结合运营需求，本公司从2020年7月起对搜集资金施行专户存储，在银行树立搜集资金运用专户，并与开户银行、保荐组织签定了《搜集资金三方监管协议》或《搜集资金四方监管协议》，对搜集资金的运用施行严厉批阅，以确保专款专用。到2021年12月31日，本公司均严厉依照《搜集资金三方监管协议》或《搜集资金四方监管协议》的规矩寄存和运用搜集资金。
公司严厉依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》相关规矩运用搜集资金。公司陈说期内募投项目的资金运用状况，详见“搜集资金运用状况对照表”如下：
注1：“到期末许诺投入金额”以最近一次已宣布搜集资金出资方案为依据承认。
注2：弥补流动资金项目到期末累计投入金额超越许诺投入金额部分为理财收益和利息收入。
本公司于2020年11月24日举行第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第八次会议审议经过了《关于运用搜集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已付动身行费用的方案》，赞同公司运用搜集资金人民币40,701,529.76元置换预先投入募投项目的自筹资金，运用搜集资金人民币8,038,298.48元置换已付动身行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐组织招商证券股份有限公司对该事项宣布了赞同定见。信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）已对本公司搜集资金出资项目实践运用自筹资金状况进行了专项审计，并出具了“XYZH/2020BJAA120011号”《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司以搜集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已付动身行费用的鉴证陈说》。
本公司于2021年8月5日举行第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议经过了《关于公司运用暂时搁置搜集资金进行现金处理的方案》，赞同公司运用暂时搁置搜集资金不超越人民币50,000万元的暂时搁置搜集资金在确保不影响搜集资金出资项目开展、不影响公司正常出产运营及确保资金安全的状况下进行现金处理。运用期限自公司董事会审议经过之日起12个月内有用，在上述额度和期限内，资金可以翻滚运用。公司独立董事、监事会、保荐组织招商证券股份有限公司对该事项宣布了赞同定见。
到2021年12月31日，公司不存在以超募资金永久弥补流动资金或偿还银行告贷的状况。
2021年3月29日，公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第九次会议审议经过了《关于改动部分搜集资金出资项目的方案》，赞同改动超募资金378.65万元及其利息收入用于研制项目，占实践搜集资金净额的0.47%。到2021年12月31日，公司超募资金（含利息收入）391.54万元已转入研制项目搜集资金专户统一处理。
因募投项目施行没有结束，陈说期内公司不存在将搜集资金出资项目节余资金用于其他搜集资金出资项目或非搜集资金出资项目的状况。
到2021年12月31日，公司除改动研制项目部分施行内容及将超募资金用于研制项目外，不存在其他改动募投项目的状况。详细改动状况见下表：
注：“本年度完结的效益”的核算口径、核算方法应与许诺效益的核算口径、核算方法一起。
公司依照相关法令、法规、标准性文件的规矩和要求运用搜集资金，并对搜集资金运用状况及时地进行了宣布，不存在搜集资金运用及处理的违规景象。
经鉴证，信永中和管帐师事务所(特别一般合伙)以为：爱博医疗上述年度搜集资金寄存与运用状况专项陈说现已依照上海证券买卖所相关规矩编制，在所有严重方面照实反映了爱博医疗2021年度搜集资金的实践寄存与运用状况。
经核对，保荐组织以为：爱博医疗2021年度搜集资金寄存与运用状况契合《上市公司监管指引第2号-上市公司搜集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《科创板上市公司持续监管方法（试行）》公司《搜集资金处理原则》等法令法规和原则文件的规矩，对搜集资金进行了专户存储和专项运用，并及时施行了相关信息宣布职责，搜集资金详细运用状况与公司已宣布状况一起，不存在变相改动搜集资金用处和危害股东利益的状况，不存在违规运用搜集资金的景象。
（一）信永中和管帐师事务所(特别一般合伙)出具的爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司2021年度搜集资金年度寄存与运用状况鉴证陈说；
（二）招商证券股份有限公司关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司2021年度搜集资金年度寄存与运用状况的专项核对定见；
（三）爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立定见。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。
●每股分配份额：每股派发现金盈利0.37元（含税），不进行本钱公积转增股本，亦不派送红股。
●本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。
● 在施行权益分配的股权挂号日前爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“爱博医疗”或“公司”）总股本发生变化的，拟保持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。
●本年度现金分红份额低于30%的扼要原因阐明：公司在眼科医疗范畴仍处于快速展开阶段，资金需求持续添加。为增强公司中心竞赛力，前进公司商场占有率，公司依据实践展开需求，堆集恰当的留存收益，将资金投入到出产、研制、商场等各方面，为公司中长时间展开战略供给牢靠确保。
经信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）审计，爱博医疗2021年度归归于母公司所有者的净赢利为171,344,218.27元。其间：母公司净赢利190,190,134.75元，母公司依照《公司法》及《公司章程》规矩提取10%的法定盈利公积金19,019,013.48元，加上结存的未分配赢利，到2021年12月31日，公司期末可供分配赢利为人民币302,134,410.31元。经董事会抉择，公司2021年年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利。本次赢利分配方案如下：
公司拟向整体股东每10股派发现金盈利3.70元（含税）。到2021年12月31日，公司总股本105,139,272股，以此核算算计拟派发现金盈利38,901,530.64元（含税）。本年度公司现金分红总额占兼并报表完结归归于母公司所有者净赢利的份额为22.70%，较上年度公司现金分红总额添加32.14%。
如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，因回购股份/股权鼓励行权等致使公司总股本发生变化的，公司拟保持每股分配份额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生改动，将另行公告详细调整状况。
陈说期内，上市公司母公司净赢利190,190,134.75元，归归于母公司所有者的净赢利为171,344,218.27元，母公司累计未分配赢利为302,134,410.31元，上市公司拟分配的现金盈利总额为38,901,530.64元（含税），占本年度归归于上市公司股东的净赢利份额低于30%，详细原因分项阐明如下：
我国眼科医疗工作中长时间仍处于持续添加时期，我国CSR（百万人口手术率）远低于发达国家，青少年近视状况仍十分严峻。依据卫健委发布的《“十四五”全国眼健康规划（2021-2025年）》，全国CSR要到达3500以上，有用白内障手术掩盖率不断前进；有用屈光不正纠正掩盖率不断前进，高度近视导致的视觉危害人数逐渐削减。因而，商场对人工晶状体和角膜塑形镜等眼科产品需求持续前进。眼科归于高精尖学科，工作门槛高，特别是高值医用耗材范畴，对资料、光学规划和加工工艺的精细化程度要求高，加之监管组织对产品、环境要求严厉，产品整体研制周期较长。
公司是国内首家高端屈光性人工晶状体制作商，国内首要的可折叠人工晶状体制作商之一，也是我国境内第2家取得角膜塑形镜产品注册证的出产企业。公司也是一家研制立异型公司，主营产品技能处于世界前沿水平，一起在研管线丰厚，具有实力较强的技能储备。公司人工晶状体和角膜塑形镜事务添加敏捷，部分完结了进口代替，但商场占有率仍处于较低水平。
本陈说期公司完结运营总收入43,307.07万元，同比添加58.61%，完结归归于母公司所有者的净赢利17,134.42万元，同比添加77.45%。公司整体财政状况较为安稳。跟着公司事务规划持续扩展，研制项目不断添加，资金需求持续添加。
出于平衡报答股东与促进公司稳健展开的考虑，董事会提出了2021年度赢利分配方案。公司留存未分配赢利方案用于扩展出产、添加研制投入、加强商场开辟等方面，满意公司根底建造和流动资金需求，为公司中长时间展开战略的顺畅施行以及持续、健康展开供给牢靠的确保。
2021年底公司留存未分配赢利将转入下一年度，用于研制投入、出产运营展开和今后年度赢利分配，以前进公司中心竞赛力，前进产品竞赛力，进一步前进公司的工作位置。
公司于2022年3月29日举行第一届董事会第三十一次会议，审议经过了《关于2021年年度赢利分配方案的方案》，该赢利分配方案需求提交股东大会审议。
公司2021年年度赢利分配方案归纳考虑了公司运营状况、资金需求及未来展开等要素，契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩，是从公司实践状况动身，契合公司久远事务展开需求和包含中小股东在内的整体股东的久远利益，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东合法利益的景象。
综上，整体独立董事赞同公司第一届董事会第三十一次会议审议的《关于2021年年度赢利分配方案的方案》，并赞同将该方案提交至公司股东大会审议。
公司于2022年3月29日举行第一届监事会第十五次会议，审议并经过《关于2021年年度赢利分配方案的方案》。监事会以为：公司2021年年度赢利分配方案归纳考虑了公司运营状况、资金需求及未来展开等要素，契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩，契合公司和股东的利益，不存在成心危害出资者利益的景象，有利于公司的持续、安稳、健康展开。整体监事一起赞同公司2021年年度赢利分配方案，并赞同将该方案提交至公司股东大会审议。
公司2021年度赢利分配方案归纳考虑了公司展开阶段及未来资金需求等要素，不会对公司现金流状况发生严重影响，不会影响公司正常运营和长时间展开。
本次赢利分配方案需求提交公司2021年年度股东大会审议经往后方可施行，敬请出资者留意出资危险。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于2022年度估量为子公司供给担保的公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。
●被担保人称号：北京爱博昌发医疗科技有限公司〔为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司控股子公司，简称“爱博昌发”〕、江苏天眼医药科技股份有限公司〔为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司控股子公司，简称“天眼医药”〕。
●本次担保金额：2022年度估量担保额度不超越13,500万元。其间，对爱博昌发供给担保的额度不超越人民币4,000万元，对天眼医药供给担保的额度不超越人民币9,500万元。到本公告宣布日，爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）担保余额人民币30,000万元，为向公司全资子公司烟台爱博诺德医用资料有限公司（以下简称“爱博烟台”）供给的担保。
●本次为控股子公司天眼医药供给担保时，天眼医药其他股东方案为公司供给反担保。除上述外，其他担保无反担保方法。
为满意2022年度公司控股子公司爱博昌发、天眼医药建造需求，公司拟为其请求信贷事务时供给担保，担保额度总计不超越人民币13,500万元。其间，对爱博昌发供给担保的额度不超越人民币4,000万元，对天眼医药供给担保的额度不超越人民币9,500万元。
公司于2022年3月29日举行公司第一届董事会第三十一次会议，审议经过《关于2022年度估量为子公司供给担保的方案》，本次担保额度自公司董事会抉择之日起12个月内有用。公司董事会授权公司法定代表人、董事长解江冰先生或其指定的授权署理人在上述担保额度规划内代表公司处理相关手续并签署相关法令文件。本次供给担保无需经股东大会审议。
注：2021年5月31日公司完结天眼医药并购，其6-12月收入、赢利归入公司兼并规划。
公司担保额度仅为公司拟供给的估量额度，现在没有签定相关担保协议(过往协议仍在有用期的在外)。实践事务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由所触及公司、告贷银行等金融组织在以上额度内一起洽谈承认，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。公司依照年度方案为控股子公司供给担保时，即将求爱博昌发其他股东依照出资份额供给同份额担保，即将求天眼医药其他股东为公司供给反担保。
公司为控股子公司供给担保，有利于前进公司整体融资功率，满意公司扩张需求。公司控股子公司运营安稳，无逾期担保事项，担保危险可控，不存在危害公司及股东利益的景象。
公司于2022年3月29日举行第一届董事会第三十一次会议，审议经过了《关于2022年度估量为子公司供给担保的方案》。公司拟为控股子公司爱博昌发、天眼医药请求信贷事务供给担保的行为，契合维护公司展开利益的需求，天眼医药其他股东供给的反担保方法足以确保公司利益，不会对公司的正常运营构成严重影响。本次担保事项契合相关法令法规、规章及其他标准性文件和《公司章程》的规矩，契合维护整体股东利益的需求，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东合法利益的景象。
公司独立董事宣布清晰赞同的独立定见，整体独立董事以为：公司结合项目建造需求对2022年度为子公司供给担保状况进行估量，契合公司未来展开需求，公司对被担保公司具有方法上和本质上的操控权，危险整体可控，不存在危害公司及股东利益，特别是中小股东利益的景象。
综上，整体独立董事赞同公司第一届董事会第三十一次会议审议的《关于2022年度估量为子公司供给担保的方案》。
到本公告宣布日，公司为全资子公司爱博烟台向我国建造银行蓬莱支行处理30,000万元固定资产告贷供给担保，担保方法不限于连带职责确保、质押担保，详细以银行赞同的方案为准。除本次审议的担保外，公司为全资或控股子公司供给担保总额为30,000万元，上述金额占公司最近一期经审计归属母公司净资产和总资产的份额别离是17.92%和14.65%。公司及子公司不存在为第三方供给担保的事项、无逾期担保、无触及诉讼的担保。
（一）《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立定见》；
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。
到2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册管帐师1,455人。签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数超越630人。
信永中和2020年度事务收入为31.74亿元，其间，审计事务收入为22.67亿元，证券事务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，触及的首要工作包含制作业，信息传输、软件和信息技能服务业，电力、热力、燃气及水出产和供给业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地工业，采矿业等。审计与公司同工作上市公司客户205家。
信永中和已购买工作稳妥契合相关规矩并包括因供给审计服务而依法所应承当的民事补偿职责，2021年度所投的工作稳妥，累计补偿限额7亿元。
信永中和近三年（2019年至2021年）因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督处理方法12次、自律监管方法0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分2次、监督处理方法27次和自律监管方法2次。
拟签字项目合伙人：崔迎先生，1998年取得我国注册管帐师资质，2001年开端参加上市公司审计，2018年开端在该所执业，2022年开端为本公司供给审计服务，近三年签署和复核的上市公司超越5家。
拟担任项目质量操控复核人：阳伟先生，2005年取得我国注册管帐师资质，2008年开端从事上市公司审计，2014年开端在信永中和执业，2022年开端为本公司供给审计服务，近三年签署和复核的上市公司超越3家。
拟签字注册管帐师：王文杰女士，2004年取得我国注册管帐师资质，2007年开端从事上市公司审计，2018年开端在该所执业，2022年开端为本公司供给审计服务，近三年签署上市公司3家。
项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年无执业行为遭到刑事处分，无遭到证监会及其派出组织、工作主管部分的行政处分、监督处理方法，无遭到证券买卖场所、工作协会等自律组织的自律监管方法、纪律处分等状况。
信永中和及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人等从业人员不存在违背《我国注册管帐师工作道德守则》对独立性要求的景象。
2021年度审计费用算计人民币100万元（含税）。2022年度审计费用首要依据公司的事务规划、所在工作和管帐处理杂乱程度等多方面要素，结合管帐师事务所供给审计服务所需的专业技能、承当的作业量，以所需作业时间、人员阅历与等级对应的收费标准等承认。
公司于2022年3月18日举行第一届董事会审计委员会第十三次会议，经审计委员会对信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）的专业担任才能、出资者维护才能、独立性和诚信状况等进行了充沛了解和检查，以为：信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）在施行公司2021年度的各项审计作业中，可以恪守工作道德标准，依照我国注册管帐师审计原则施行审计作业，相关审计定见客观、公平，较好地完结了公司托付的各项作业。董事会审计委员会还查阅了其有关资历证照、相关信息和诚信记载，认可信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）的独立性、专业担任才能、出资者维护才能，赞同续聘信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织，并将该方案提交公司董事会进行审议。
独立董事关于本次续聘信永中和为公司2022年度审计组织的事前认可定见如下：咱们仔细审理了公司提交的《关于续聘2022年度审计组织的方案》，并对信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）的相关资质进行了事前核对，信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）已取得北京市财政局颁布的管帐师事务所执业证书，执业标准，在履职的过程中表现出杰出的工作操行及事务才能。
综上，整体独立董事赞同续聘信永中和为公司2022年度审计组织，并将该方案提交公司董事会进行审议。
独立董事关于本次续聘信永中和为公司2022年度审计组织的独立定见如下：信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）具有管帐师事务所执业证书，具有丰厚的上市公司审计阅历和本质优秀的执业部队，契合为上市公司供给审计作业服务的相关规矩和要求，可以独立对公司财政状况和内控状况进行审计，满意公司财政审计和内控审计作业的需求；本次聘任信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织的程序契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规矩，不存在危害公司和股东利益特别是中小股东合法利益的景象。关于本次续聘审计组织的事项现已咱们事前认可，现已公司董事会审计委员会审议经过。
综上，整体独立董事赞同公司第一届董事会第三十一次会议审议的《关于续聘2022年度审计组织的方案》，并赞同将该方案提交至公司股东大会审议。
公司2022年3月29日举行的第一届董事会第三十一次会议，审议经过了《关于续聘2022年度审计组织的方案》。经与会董事仔细审议，赞同续聘信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织，展开2022年度财政报表及内部操控审计等相关的服务事务，并提请股东大会授权公司处理层依据公司审计事务的实践状况，洽谈承认信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）的相关事务酬劳并签署相关协议和文件。
本次续聘审计组织的事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于向鼓励目标颁布预留限制性股票的公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。
● 限制性股票预留颁布数量：4.80万股，占现在公司股本总额的0.05%
《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司2021年限制性股票鼓励方案（草案）》（以下简称“本鼓励方案”或“《鼓励方案（草案）》”）规矩的限制性股票预留颁布条件现已作用，依据爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会授权，公司于2022年3月29日举行第一届董事会第三十一次会议与第一届监事会第十五次会议，审议经过了《关于向鼓励目标颁布预留限制性股票的方案》，承认2022年3月29日为预留颁布日，颁布价格为42.00元/股，向契合颁布条件的6名鼓励目标颁布4.80万股限制性股票。现将有关事项公告如下：
1、2021年3月29日，公司举行第一届董事会第二十三次会议，会议审议经过了《关于公司〈2021年限制性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》《关于公司〈2021年限制性股票鼓励方案施行查核处理方法〉的方案》及《关于提请股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的方案》。公司独立董事就本鼓励方案相关方案宣布了独立定见。
同日，公司举行第一届监事会第九次会议，审议经过了《关于公司〈2021年限制性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》《关于公司〈2021年限制性股票鼓励方案施行查核处理方法〉的方案》及《关于核实公司〈2021年限制性股票鼓励方案初次颁布鼓励目标名单〉的方案》。公司监事会对本鼓励方案的相关事项进行核实并出具了相关核对定见。
2、2021年3月31日，公司在上海证券买卖所网站（）宣布了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于独立董事揭露搜集托付投票权的公告》（公告编号：2021-013），独立董事冷新宇先生作为搜集人就2020年年度股东大会审议的股权鼓励相关方案向公司整体股东搜集投票权。
3、2021年3月31日至4月11日，公司对本鼓励方案拟鼓励目标的名字和职务进行了公示，公示期共12天。到公示期满，公司监事会未收就任何人对本次拟鼓励目标提出的贰言。
2021年4月13日，公司在上海证券买卖所网站（）宣布了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票鼓励方案鼓励目标名单的审理定见及公示状况阐明》（公告编号：2021-019）。
4、2021年4月20日，公司举行了2020年年度股东大会，审议经过了《关于公司〈2021年限制性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》《关于公司〈2021年限制性股票鼓励方案施行查核处理方法〉的方案》及《关于提请股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的方案》，并于2021年4月21日在上海证券买卖所网站（）宣布了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于公司2021年限制性股票鼓励方案内情信息知情人生意股票状况的自查陈说》（公告编号：2021-023）。
5、2021年6月16日，公司举行第一届董事会第二十五次会议与第一届监事会第十一次会议，会议审议经过了《关于向鼓励目标初次颁布限制性股票的方案》。公司董事会和监事会以为本次颁布方案的初次颁布条件现已作用，赞同以2021年6月16日为初次颁布日，颁布价格为42.00元/股，向契合条件的82名鼓励目标颁布40.20万股限制性股票。公司独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见。监事会对颁布日的鼓励目标名单进行核实并宣布了相关核对定见。
6、2022年3月29日，公司举行第一届董事会第三十一次会议与第一届监事会第十五次会议，审议经过了《关于向鼓励目标颁布预留限制性股票的方案》。公司独立董事对预留颁布事项宣布了独立定见，以为预留颁布条件现已作用，预留颁布鼓励目标主体资历合法有用，承认的预留颁布日契合相关规矩。监事会对预留颁布日的鼓励目标名单宣布了核对定见。
本次施行的鼓励方案内容与公司2020年年度股东大会审议经过的鼓励方案相关内容一起。
依据《鼓励方案（草案）》中颁布条件的规矩，鼓励目标获授限制性股票需一起满意如下条件：
1）最近一个管帐年度财政管帐陈说被注册管帐师出具否定定见或许无法表明定见的审计陈说；
2）最近一个管帐年度财政陈说内部操控被注册管帐师出具否定定见或许无法表明定见的审计陈说；
3）上市后最近36个月内呈现过未按法令法规、公司章程、揭露许诺进行赢利分配的景象；
3）最近12个月内因严重违法违规行为被我国证监会及其派出组织行政处分或许采纳商场禁入方法；
公司董事会经过仔细核对，承认公司和鼓励目标均未呈现上述任一景象，亦不存在不能颁布或不得成为鼓励目标的其他景象，本鼓励方案的颁布条件现已作用。
（1）公司不存在《上市公司股权鼓励处理方法》等法令、法规和标准性文件规矩的制止施行股权鼓励方案的景象，公司具有施行股权鼓励方案的主体资历。
本次鼓励方案预留颁布的鼓励目标具有《中华人民共和国公司法》等法令法规和标准性文件规矩的任职资历，契合《上市公司股权鼓励处理方法》及《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》规矩的鼓励目标条件，契合公司《2021年限制性股票鼓励方案（草案）》及其摘要规矩的鼓励目标规划，其作为公司2021年限制性股票鼓励方案鼓励目标的主体资历合法、有用。
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