本公司董事会及整个董事包管本告示实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的实正在性、确切性和无缺性承受一面及连带义务。
海程国达供应链解决股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20召开第二届董事会第五次集会，审议通过《合于窜改的议案》。的确状况如下：
为进一步完好公司料理，遵循《上市公司章程指引（2022年修订）》等法令、法则、标准性文献的最新规则，连系公司现实状况，拟对《公司章程》局限条件举办修订，紧要修订实质如下：
基于以上修订，《公司章程》联系条件序号相应调治。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会执掌联系工商存案注册手续。
本公司监事会及整个监事包管本告示实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的实正在性、确切性和无缺性承受一面及连带义务。
海程国达供应链解决股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次集会于2022年4月20日正在公司集会室以现场与通信相连系的格式召开。本次集会由监事会主席吴叔耀纠集和主理，应出席监事3人，现实出席监事3人。集会召开及表决法式适当《中华公民共和国公国法》等法令法则及《公司章程》的相合规则，集会决议合法有用。
监事会以为：公司2021年年度呈文的编造和审议法式适当法令法则、《公司章程》和公司内部解决轨造的联系规则，呈文的实质和式样适当中国证监会、上海证券买卖所的各项规则；呈文客观、线年年度的筹备状况和财政景况，未创造乌有纪录、误导性陈述或庞大脱漏。
的确实质详见公司同日披露于上海证券买卖所网站（）的《海程国达供应链解决股份有限公司2021年年度呈文》和《海程国达供应链解决股份有限公司2021年年度呈文摘要》。
监事会以为：本次利润分拨计划正在保险公司股东合理回报的同时分身了公司的可接续开展需求，适当联系法令、法则及公司章程的规则，不存正在损害公司和整个股东非常是中幼股东便宜的情景。
的确实质详见公司同日披露于上海证券买卖所网站（）的《海程国达供应链解决股份有限公司合于2021年年度利润分拨计划的告示》。
监事会以为：公司依据《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金解决和应用的囚禁央浼》、《上海证券买卖所上市公司自律囚禁指引第1号——标准运作》以及《公司召募资金应用解决轨造》的联系规则和央浼应用召募资金，并对召募资金应用状况实时地举办了披露，不存正在召募资金应用及解决的违规情景。
的确实质详见公司同日披露于上海证券买卖所网站（）的《海程国达供应链解决股份有限公司2021年度召募资金存放与现实应用状况的专项呈文》。
监事会以为：公司造订的2022年度对表担保估计中，担保对象均为公司归并报表周围内的子公司，紧倘若为满意其筹备开展和融资需求，适当公司合座便宜，不存正在损害公司和整个股东非常是中幼股东便宜的情景。
的确实质详见公司同日披露于上海证券买卖所网站（）的《海程国达供应链解决股份有限公司合于2022年度对表担保估计的告示》。
的确实质详见公司同日披露于上海证券买卖所网站（）的《海程国达供应链解决股份有限公司2021年度内部节造评判呈文》。
的确实质详见公司同日披露于上海证券买卖所网站（）的《海程国达供应链解决股份有限公司合于续聘司帐师工作所的告示》。
监事会以为：正在确保不影响募投项目寻常奉行并包管召募资金安好的条件下，公司应用闲置召募资金举办现金解决，有利于提升召募资金应用效用，晋升公司的筹备效益，不存正在变相改动召募资金投向及损害股东便宜的情景。
的确实质详见公司同日披露于上海证券买卖所网站（）的《海程国达供应链解决股份有限公司合于应用局限闲置召募资金举办现金解决的告示》。医疗终端是什么意思
的确实质详见公司同日披露于上海证券买卖所网站（）的《海程国达供应链解决股份有限公司合于2022年度平素联系买卖估计的告示》。
为鼓励公司董事、监事、高级解决职员及联系义务人正在其职责周围内更充足、有用地行使权益、践诺职责，庇护公司和伟大投资者的权柄，遵循《上市公司料理准绳》等联系规则，公司拟为董事、监事、高级解决职员及联系义务人采办义务保障，补偿限额不赶上3,000万元/年，保障用度不赶上25万元/年，保障限期12个月（的确以与保障公司咨议确定的数额为准）。
1今年度呈文摘要来自年度呈文全文，为全部认识本公司的筹备劳绩、财政景况及改日开展规。
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