1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。
公司已在本年度陈说中详细描述或许存在的危险，敬请查阅本陈说第三节“处理层评论与剖析”之“四、危险要素”中的内容。
3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。
5 天健管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。
经公司第四届董事会第九次会议审议经过《关于2022年年度赢利分配预案的计划》，公司拟向整体股东每10股派发现金盈余4.00元（含税）。到2022年12月31日，公司总股本8,400万股，以此核算算计拟派发现金盈余3,360.00万元（含税），不进行本钱公积金转增股本，不送红股。该预案需求公司2022年年度股东大会审议经过。
公司是一家高度重视自主研制和立异的高新技能企业，首要从事工业自动化操控中心部件与数字化工厂软硬件的研制、出产、出售以及相关技能服务，并为客户供应自动化操控、数字化工厂解决计划。
公司以智能制造为战略展开方向，持之以恒地展开工业自动化与工厂数字化中心技能，聚集职业与客户深度链接，供应立异的高质量低本钱的自动化与数字化解决计划。经过多年继续不断的研制和立异，公司建立了完好的具有自主常识产权的产品线，包含从机器物联网到人机交互、操控、驱动和实行等一系列产品，完结解决计划从自动化到数字化的晋级，有用前进客户的出产和处理功率，前进客户出产自动化、智能化水平。
公司聚集职业为客户发明价值，在机器人、医疗印象设备、机器物联网、数字化餐饮等范畴引领立异，获得了必定的竞赛优势。在国家方针的大力支持、国内劳动力本钱的日益添加、制造业转型晋级等多种要素效果下，很多职业对自动化设备、数字化工厂以及智能制造的需求将不断添加，公司产品和技能的运用范畴将愈加广泛。
公司经过多年继续不断的研制和立异，现在已具有人机界面、可编程逻辑操控器、伺服系统、步进系统、低压变频器等数百品种型的工业自动化设备操控中心部件，产品覆盖了设备自动化操控首要范畴，公司可为客户供应完好的设备自动化操控产品及解决计划。公司工控中心部件产品详细如下：
人机界面是设备系统和用户之间进行交互和信息交流的前言，用以完结信息的内部方法与人类能够承受方法之间的转化。
一般用于衔接可编程逻辑操控器、专用操控器、变频器等工业自动化操控类产品，运用显现单元（如液晶模组）显现机器设备的作业状况等实时信息；在人机界面上可运用输入单元（如接触屏、键盘等）写入作业参数或输入操作指令等，然后完结人与设备信息交互，是各类工业自动化出产设备的标准配备。首要运用于物流设备、医疗设备、工业机器人、食物机械、服装机械、纺织机械、轨迹交通设备、包装机械、塑料机械、电子制造设备、印刷机械等范畴。
近来，跟着工业物联网的蓬勃展开，人机界面开端成为机器衔接的智能网关，扮演越来越重要的人物。步科物联型人机界面，作为步科M-IoT机器物联网解决计划的重要组成部分，遭到越来越多客户的欢迎。
可编程逻辑操控器是操控器的一种。选用可编程序的存储器实行逻辑运算、次序操控、守时、计数和算术运算等操作指令，经过串行、现场总线、以太网等通讯方法完结与人机界面的信息交互，并经过数字式或模拟式的输入和输出，完结对机器设备作业的操控，是机器设备逻辑操控和实时数据处理的中心。首要运用于物流设备、医疗设备、制药机械、工业机器人、食物机械、服装机械、包装机械、机床东西、修建机械、动力机械、暖通机械等范畴。
伺服系统是工业自动化操控设备首要的动力来历之一，首要由伺服驱动器、伺服电机、反应元件三部分组成。伺服意义为“跟从”，指依照指令信号做出方位、速度或转矩的跟从操控。伺服系统可经过闭环方法完结精确、快速、安稳的方位操控、速度操控和转矩操控，首要运用于对定位精度和作业速度要求较高的工业自动化操控范畴。首要运用于物流设备、智能仓储、医疗设备、制药机械、工业机器人、食物机械、服装机械、纺织机械、包装机械、印刷机械、电子制造设备、机床东西等范畴。
步进系统为公司其他驱动系统的首要产品。步进系统亦是工业自动化操控设备首要的动力来历之一，首要由步进驱动器、步进电机两部分组成。步进系统经过开环方法完结机器设备的精承认位和调速，首要运用于对定位精度和作业速度要求相对较低的工业自动化操控范畴。首要运用于物流设备、医疗设备、食物机械、服装机械、纺织机械、包装机械、电子制造设备、激光机械等范畴。
公司将伺服驱动器和伺服电机组成伺服系统，将步进驱动器和步进电机组成步进系统，为客户供应运动操控解决计划。步进电机因技能老练且商场供应足够，公司对步进电机采纳外购的方法合作自产步进驱动器为客户供应步进系统。
变频器经过调整输出电源的电压和频率，依据电机的实践需求来供应其所需求的电源电压，从而抵达节能、调速的意图。此外，变频器还有较多的维护功用，如过流、过压、过载维护等等。输入电压低于690V的变频器为低压变频器。可运用于物流设备、环保设备、食物机械、服装机械、纺织机械、机床东西、起重机械、包装机械等范畴。
在研制方面，公司自成立以来，一直坚持自主技能研制与产品立异。公司拟定了以完结技能优势为意图的前瞻性技能研制和满意商场需求为导向的需求型产品研制相结合的研制战略。选用IPD（集成产品开发）流程，加强研制规划和研制项目处理，前进研制功率，加快产品立异。
在收购方面，公司的收购选用“出售猜测+出售订单”的方法进行定量收购。公司收购的首要原资料包含IC芯片、液晶屏、电子元器材、PCB、接触面板、IGBT、五金件、编码器和磁钢等。为确保原资料的质量，公司拟定了收购操控、供货商处理等相关准则。公司以出售猜测、客户订单和前史出售数据为根底，拟定翻滚的出产计划，据此拟定物料需求计划和收购计划，经批阅经往后实行。
在出产方面，公司的出产处理采纳库存出产和订单出产相结合的方法。库存出产方法下，公司每月底依据商务部分供应的标准产品未来翻滚三个月的猜测销量，结合合理库存的准则拟定出产计划，并在下月中旬依据当月实践销量调整出产计划。关于定制化产品，公司首要采纳“以销定产”的出产方法，关于少部分每月销量根本安稳的定制化产品，公司亦储藏适量的产品库存数应对较短的供货期要求。公司产品由软件、很多电子元器材和配件构成，公司首要担任出产工序中的拼装和测验环节，包含软件烧录、拼装、老化、测验、查验和包装等，确保终究产品的质量；关于非要害的PCBA加工环节，公司托付专业厂商依照公司要求加工，所需原资料的收购由公司完结。公司外协加工以签定订单付出加工费的方法进行，首要针对PCB板焊接（即PCBA）选用外协加工方法。
在出售方面，公司采纳直销与经销偏重的出售方法。公司对收购规划较大、定制化要求较高的职业战略客户采纳直销方法。公司一起经过国内外经销商将产品出售给终端用户。
公司首要从事工业自动化操控中心部件与数字化工厂软硬件的研制、出产、出售以及相关技能服务，并为客户供应自动化操控、数字化工厂解决计划。依据《国民经济职业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属职业为“仪器仪表制造业（C40）”中的“工业自动操控系统设备制造（C4011）”，即“用于接连或断续出产制造进程中，丈量和操控出产制造进程的温度、压力、流量、物位等变量或许物置、歪斜、旋转等参数的工业用核算机操控系统、检测仪表、实行组织和设备的制造”。据《战略性新式工业分类（2018）》，高端配备制造工业作为我国当时要点展开的战略性新式工业之一，公司主运营务归于“高端配备制造工业”——“智能制造配备工业”——“智能测控配备制造”中的“工业自动操控系统设备制造”。
工业自动化技能是一种运用操控理论、仪器仪表理论、核算机和信息技能，对工业出产进程完结检测、操控、优化、调度、处理和抉择计划，抵达添加产值、前进质量、下降消耗、确保安全等意图的归纳性技能。工业自动化操控系统作为智能制造配备的重要组成部分，是展开先进制造技能和完结现代工业自动化、数字化、网络化和智能化的要害，是完结工业结构优化晋级的重要根底，广泛运用于机床、风电、纺织、起重、包装、电梯、食物、塑料、修建、电子、暖通、橡胶、采矿、交通运输、印刷、医疗、造纸和电源等职业的出产设备。
智能制造配备是智能制造的根底，智能制造的要点使命之一便是展开智能制造配备。新一代信息技能、智能技能、自动化操控等先进制造技能，与制造配备相交融的智能制造是工业自动化的重要组成部分。工控产品中的人机界面（HMI）、可编程逻辑操控器（PLC）、伺服系统、步进系统、变频器、传感器、仪器仪表、数据收集与监督操控系统（SCADA）、分布式操控系统（DCS）、现场总线操控系统（FCS）等是智能制造配备的中心产品。依据《“十四五”智能制造展开规划》的内容，“十四五”及未来恰当长一段时期，推动智能制造，安身制造本质，紧扣智能特征，以工艺、配备为中心，以数据为根底，依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体，构建真假交融、常识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统，推动制造业完结数字化转型、网络化协同、智能化革新。跟着智能制造的继续推动，工业自动化操控职业将长时刻获益。
跟着核算机、通讯、微电子、电力电子、新资料等技能不断更新、晋级，工业自动化技能也得到快速展开，全球工业自动化首要阅历了三个阶段，现在处于快速展开阶段，为习惯多品种、小批量出产，工业自动化向集成化、网络化、柔性化方向展开，其间核算机集成制造系统（CIMS）和柔性制造系统（FMS）为该阶段的首要运用效果。现在，我国出产线自动化率仍较低，跟着人口盈余逐步转为工程师盈余、产品出产精度等要求前进，前进工业自动化水平为必然趋势。从竞赛格局看，阅历多年学习堆集，内资优质工控企业与外资一线厂商的技能距离正加快收敛，并凭仗高性价比、快速交给、灵敏呼应等本土化优势不断前进品牌影响力和商场份额，加快由中低端商场向中高端商场浸透，工业自动化职业正处于国产代替加快期。
公司具有从机器物联网到人机交互、操控、驱动和实行等一系列较为完好的具有自主常识产权的工控产品线，以及数字化工厂产品和解决计划。现在公司的首要产品已进入机器人、医疗印象设备、机器物联网等职业，且与很多下业知名企业建立了合作关系。公司人机界面和伺服系统产品具有较好的商场占有率，公司是国内工业自动化操控职业的知名企业之一，而且能够为客户供应工业自动化操控、数字化工厂解决计划。2020年、2021年、2022年，公司人机界面销量别离为302,956台、363,405台、330,423台，坚持在安稳水平；公司伺服系统销量别离为179,871台、292,607台、332,057台，近三年来继续添加。依据MIR睿工业《2022年我国低压直流伺服商场研讨陈说》显现，在2021年低压直流伺服供货商商场份额中，步科（Kinco）以12%的市占率位列榜首；在2021年物流职业直流伺服TOP供货商格局中，步科（Kinco）以42%的市占率位列榜首。依据高工机器人工业研讨所（GGII）研讨数据显现，步科股份为2022年我国移动机器人配套电机销量最多的厂商。未来跟着我国智能制造的继续推动，国内工业自动化操控商场规划不断扩大，而且跟着公司品牌知名度不断前进，以及产品在下流运用范畴的不断扩大，公司商场份额将稳步前进。
工业自动化操控职业的技能水平及特色与制造业的需求密切相关，其新工业、新业态、新方法首要体现在制造业的转变上。智能制造是全球制造业展开的新方向，智能制造配备是智能制造的根底，工业自动化操控产品是智能制造配备的中心组成，工业自动化操控是完结智能制造的条件。
（1）所属职业在新工业、新业态、新方法方面近年来的展开状况与未来展开趋势
智能制造新业态和新方法的产生和展开，是一个继续杂乱的动态进程，也是数字化技能和工业化技能交融的进程，其本质是需求侧改动和供应侧革新彼此对接的动态演化进程。一方面，这种改动是以顾客为中心，不断呼应商场需求改动，归纳了技能立异、处理方法立异、组织结构立异等各个方面，是一种高档形状的立异活动；另一方面，软硬件技能展开与交融、物联网与工业互联网日益前进，为需求定制化、高端化供应了新式供应的或许性和经济性。很多依据智能制造技能的新业态和新方法已成为工业立异的主导力量，也正成为新工业革新的传导机制和完结途径。
智能制造正在从五个方面完结对制造业的改造和重构，其进程将表现出业态和方法的立异：
A.涣散制造、个性化定制等业态方法立异：出产方法将逐步从大批量制造逐步转向少数多样。产品开发速度不断加快，定制化特征不断增强；
B.精准营销、第三方大数据服务等新业态和新方法：大数据收集、剖析和运用不断推行，商场竞赛逐步从以本钱/价格为中心逐步转向以价值发明和运用遍及为中心；
C.产供销协相等新业态新方法：网络协同在价值链各个环节广泛存在，工业结构逐步由关闭走向敞开，小企业将在立异网络中发挥重要效果；
D.长途运维、产品即服务等新业态和新方法：价值链主导力量由产品主导转为服务整合主导，很多企业将会展开价值链延伸整合，各类新的服务方法将会层出不穷；
E.渠道型企业、跨界竞赛等新业态和新方法：价值链结构将会由链式笔直分工逐步转向网状价值整合，企业往往不会着眼于某个固定的价值链环节或停留在某条固定的价值链上，而会加快价值链不同环节循环反应和不同工业之间的交融，着力打造“以我为主”的工业生态。
2019年11月15日，国家发改委等15部分联合印发了《关于推动先进制造业和现代服务业深度交融展开的施行定见》（发改工业〔2019〕1762号），系统整理提出了十种展开潜力大、远景好的新业态和新方法，包含推动建造智能工厂、加快工业互联网立异运用、推行柔性化定制等。关于推动建造智能工厂，要大力展开智能化解决计划服务，深化新一代信息技能、人工智能等运用，完结数据跨系统收集、传输、剖析、运用，优化出产流程，前进功率和质量。
智能工厂是在数字化工厂的根底上，运用物联网技能和监控技能加强信息处理服务，前进出产进程可控性、削减出产线人工干预，以及合理计划排程；一起，集开端智能手法和智能系统等新式技能于一体。因而，智能工厂具有自主才能，可完结智能收集、剖析、判别、规划、学习、维护等。
智能工厂建造进程本质是信息技能与先进制造技能交融，新业态、新方法不断涌现的进程。重新方法来看，在出产方法层面，智能工厂将完结由曩昔的“人脑剖析判别+机器出产制造方法”转变为“机器剖析判别+机器出产制造”的方法，构成高度灵敏、个性化、模块化的出产方法；在商业方法层面，智能工厂将催生网络众包、异地协同规划、大规划个性化定制、长途确诊、精准供应链处理等新方法。重新业态来看，信息技能的晋级运用，将会展开成为工业云服务、工业大数据、工业物联网、全生命周期处理、总集成总承揽等新业态。
我国工业自动化技能首要是经过结合我国设备制造业的运用要求，对世界先进技能进行引入、消化吸收、再立异的根底上逐步展开起来的。我国工业自动化技能展开进程较短，研制根底相对单薄，技能老练度与世界先进技能比较仍存在必定距离。但近年来，我国工业自动化技能水平快速前进，产品和技能与世界先进技能之间的距离不断缩小。
现代工业自动化技能的运用和遍及，将会显着前进社会整体出产功率，一起也会加快促进传统工业结构的优化和晋级。跟着操控工程学、人机工程学、核算机软件、嵌入式软件、电子、电力电子、电机、机电一体化、网络通讯等学科的不断展开，智能化、微型化、网络化、渠道化、集成化将成为工业自动化技能展开的首要方向。其间工业人机界面正逐步向智能化、网络化方向展开，添加接口、无线通讯、智能剖析等功用以及处理速度的前进是未来的技能展开方向。伺服系统跟着新式功率半导体器材、高性能数字信号处理器及伺服专用模块的广泛选用，伺服驱动软件算法不断前进，高速度、高精度、高性能、高功率、一体化、网络化、模块化规划等成为伺服系统的技能展开方向。
2021年12月21日，工信部、发改委等八部分联合印发《“十四五”智能制造展开规划》，标明我国工业立异从试点走向推行，工业互联网成为重要根底设施。从2021年开端，以钢铁、化工、电力为代表的传统工业范畴现已开端构成国产化、规划化的智能运用，智能制造现已开端走向商场化，从供应驱动转向需求驱动，“双碳”也加快了职业智能化浸透。
工业自动化能够完结前进出产功率、添加产值、前进质量、削减人力本钱、确保安全等意图，也是现代化高端制造的重要根底。欧美等发达国家的工业化展开前史较长，在工业自动化等各细分范畴均具有先发优势和领导地位，特别是在PLC、工业机器人、伺服系统等范畴，在高端商场具有显着的竞赛优势。我国企业经过多年的堆集，现已在部分范畴完结打破，小型PLC、中低端伺服系统、变频器、工业机器人等范畴呈现了一批具有必定竞赛力的企业。我国自动化操控系统商场规划稳步向上，跟着我国制造业自动化浸透率不断前进，我国自动化操控系统设备商场规划整体坚持动摇向上的态势。依据观研陈说网发布的研讨陈说显现，跟着商场周期的改动和方针的推动，工控职业需求将逐步改进，估量2023年工控职业有望康复至高个位数添加，职业规划超4000亿。跟着人口盈余逐步退坡和工业晋级脚步加快，工业数字化晋级是大势所趋，工业自动化职业展开有望充沛获益于需求“量”的周期回温暖需求“质”的自动化加快、数字化晋级。
4.1 一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况
1 公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估量未来会有严重影响的事项。
陈说期内，公司完结运营收入53,930.65万元，同比添加0.37%；完结归归于母公司全部者的净赢利9,105.55万元，同比添加21.88%；到2022年12月31日公司总财物89,401.92万元，较期初添加14.67%；归归于上市公司股东的净财物71,910.26万元，较期初添加10.18%。
2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。
● 日常相关生意对上市公司的影响：本次估量的相关生意归于公司（包含子公司）日常相关生意，以正常出产运运营务为根底，以商场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在危害公司及股东利益的景象，不会对相关人构成较大的依靠。
上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日举行第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议经过了《关于估量2023年度日常相关生意的计划》，本次日常相关生意估量金额算计为40万元人民币，该计划不触及相关董事逃避表决，到会会议的董事共同赞同该计划。
公司独立董事已就该计划宣布了清晰赞同的独立定见，独立董事以为：公司本次估量2023年度与相关方产生的日常相关生意系正常商场行为，契合公司运营展开需求，契合公司及股东的利益；该等相关生意遵从了相等、自愿、等价、有偿的准则，定价合理、公允，不会对公司及公司财政状况、运营效果产生晦气影响，不会危害公司及整体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主运营务不会因而类生意而对相关方构成依靠，审议程序契合《公司法》《上海证券生意所科创板股票上市规矩》以及《公司章程》等相关规矩。咱们赞同关于估量公司2023年度日常相关生意的事项。
公司董事会审计委员就该计划宣布了书面定见，审计委员会以为：本次估量2023年度与相关方产生的日常相关生意系正常商场行为，契合公司运营展开需求；该等相关生意遵从了相等、自愿、等价、有偿的准则，定价合理、公允，不会对公司及公司财政状况、运营效果产生晦气影响，因而赞同《关于估量2023年度日常相关生意的计划》的内容，并赞同将该计划提交公司第四届董事会第九次会议审议。
经审议，监事会以为：公司本次估量2023年度与相关方产生的日常相关生意系正常商场行为，契合公司运营展开需求，契合公司及股东的利益；该等相关生意遵从了相等、自愿、等价、有偿的准则，定价合理、公允，不会对公司及公司财政状况、运营效果产生晦气影响，不会危害公司及整体股东利益，不会影响公司的独立性，公司主运营务不会因而类生意而对相关方构成依靠。
本次日常相关生意金额估量事项在董事会审议权限规划内，无需提交公司股东大会审议。
FrankLoebel Engineering为FrankLoebel在德国建立的个人企业，FrankLoebel经过深圳市步进信息咨询有限公司直接持有公司5%以上的股份，依照《上海证券生意所科创板股票上市规矩》的规矩，FrankLoebel为公司的相关方。
上述相关人与公司前期合同来往实行状况杰出，具有杰出履约才能。公司或子公司迁就上述生意与相关方签署相关合同或协议并严厉依照约好实行，两边履约具有法令确保。
公司本次估量的日常相关生意首要为承受相关人供应的咨询服务，生意价格遵从公允准则，并结合商场价格进行洽谈承认，公司将按季度与相关人进行定时结算。
该日常相关生意额度估量事项经董事会审议经往后，公司全资子公司深圳市步科电气有限公司将依据事务展开状况与Frank Loebel Engineering签署详细的生意合同或协议。
（一）上述相关生意是公司事务展开及出产运营的正常所需，归于正常性事务，因而上述相关生意是必要的。
（二）上述生意遵从揭露、公正、公正的准则，定价公允合理，不存在危害公司及公司股东尤其是中小股东利益的状况，不会对公司运营及独立性产生影响。
（三）公司与上述相关人坚持较为安稳的合作关系，在公司事务安稳展开的状况下，与上述相关人之间的相关生意将继续存在。公司首要事务或收入、赢利来历不依靠该类相关生意，公司亦不会对相关人构成较大的依靠。
上述估量2023年度日常相关生意有关事项现已公司董事会、监事会审议经过，独立董事已宣布了清晰的赞同定见，且本次日常相关生意金额估量事项在董事会审议权限规划内，无需提交公司股东大会审议。前述抉择计划程序契合《上海证券生意所科创板股票上市规矩》《公司章程》及公司相关生意处理准则等相关规矩。
公司本次估量2023年度与相关方产生的日常相关生意系正常商场行为，契合公司运营展开需求，契合公司及股东的利益；该等相关生意遵从了相等、自愿、等价、有偿的准则，定价合理、公允，不会对公司及公司财政状况、运营效果产生晦气影响，不会危害公司及整体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主运营务不会因而类生意而对相关方构成依靠。
2、海通证券股份有限公司关于上海步科自动化股份有限公司估量2023年度日常相关生意的核对定见
本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。
（三）投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法
选用上海证券生意所网络投票系统，经过生意系统投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的生意时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券生意所科创板上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等有关规矩实行。
上述计划经公司于2023年3月29日举行的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议经过。详细内容详见公司于2023年3月31日在上海证券生意所网站（）以及《上海证券报》《我国证券报》《证券时报》《证券日报》一起登载的相关公告。公司将在2022年年度股东大会举行前，在上海证券生意所网站（）登载《2022年年度股东大会会议资料》。
（一）本公司股东经过上海证券生意所股东大会网络投票系统行使表决权的，既能够登陆生意系统投票渠道（经过指定生意的证券公司生意终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。
（二）同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以榜初次投票效果为准。
（一）股权挂号日下午收市时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面方法托付代理人到会会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）现场挂号地址：深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼
1、自然人股东亲身到会的，应出示其自己身份证原件、股票账户卡原件；托付代理人到会会议的，应出示托付人股票账户卡原件和身份证复印件、授权托付书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲身到会会议的，应出示其自己身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人运营执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人托付代理人到会会议的，代理人应出示其自己身份证原件、法人运营执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权托付书（加盖公章）。
3、股东可按以上要求以信函、邮件的方法进行挂号，信函抵达邮戳和邮件抵达日应不迟于2023年4月19日17:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。经过信函或邮件方法挂号的股东请在参加现场会议时带着上述证件。公司不承受电话方法处理挂号。
兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年4月21日举行的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。
●被担保人：上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司：深圳市步科电气有限公司、常州精纳电机有限公司、成都步科智能有限公司（以下别离简称“深圳步科”、“常州精纳”、“成都步科”，合称“全资子公司”）。
●公司估量2023年度为上述全资子公司供应担保额度算计不超越人民币（或等值外币）20,000.00万元，截止本公告宣布日，公司已实践供应的担保余额为人民币8,500.00万元。
为满意公司全资子公司深圳步科、常州精纳、成都步科出产运营和事务展开的需求，确保其事务顺利展开，结合公司 2023 年度展开计划，公司拟在全资子公司请求信贷事务及日常运营需求时为其供应担保，担保额度估量不超越人民币20,000.00万元（或等值外币）。详细担保金额、担保期限、担保费率、担保方法等内容，由公司及全资子公司与告贷银行或合作方等组织在以上额度内一起洽谈承认，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。在上述估量的 2023 年度担保额度规划内，公司可依据实践状况对担保规划内的各子公司分配运用额度。
公司于2023年3月29日举行第四届董事会第九次会议，审议经过了《关于2023年度对外担保额度估量的计划》，独立董事对本次担保事项宣布了清晰赞同的独立定见。上述估量的担保额度在股东大会审议经过之日起至下一年度董事会或股东大会审议相关事项之日止有用。公司董事会授权董事长及其授权人员依据公司实践运营状况的需求，审阅并签署相关合同文件。本计划需求提交股东大会审议。
注：上述财政数据均现已具有证券、期货事务资历的天健管帐师事务所（特别一般合伙）审计，下同。
到现在，公司及全资子公司没有签定与上述授权相关的担保协议，实践担保金额以终究签署并实行的担保合同、履约保函或契合条件的金融组织批复为准，担保金额算计将不超越上述估量的担保额度，如超越上述担保额度，公司将按相关规矩及时实行相应的批阅及信息宣布程序。
上述担保事项是为满意公司全资子公司展开规划和出产运营的需求，结合公司2023年度展开计划进行的额度估量，契合公司整体出产运营的实践需求。被担保方针均为公司兼并报表规划内的全资子公司，担保危险整体可控，不存在危害公司及股东利益的景象。
本次估量担保额度充沛考虑了公司的资金组织和实践需求状况，有利于充沛运用及灵敏配备公司资源，满意全资子公司资金需求，前进公司抉择计划功率。本次被担保方针均为公司兼并报表规划内的全资子公司，担保危险整体可控，不存在危害公司及股东利益的景象，董事会赞同公司 2023年度对外担保额度估量事项。
独立董事以为：公司 2023年度对外担保额度估量事项契合公司出产运营的实践需求，有利于公司出产运营作业继续、稳健展开，本次被担保方针均为公司兼并报表规划内的全资子公司，公司对相关危险能够进行有用操控，抉择计划程序契合有关法令法规的规矩，不存在危害公司及中小股东利益的景象。咱们赞同公司 2023年度对外担保额度估量事项，并赞同将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。
到本公告宣布日，公司及子公司不存在为第三方供应担保的事项，公司对全资子公司供应的担保总额为人民币15,000.00万元（担保总额指已赞同的担保额度内没有运用额度和担保实践产生余额之和，不含本次赞同的担保额度），其间公司已赞同但没有运用的额度为6,500.00万元，担保实践产生余额为8,500.00万元，担保总额占公司最近一期经审计净财物及总财物的份额别离为20.64%、16.78%。公司不存在逾期担保，不触及诉讼的担保。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。
上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日举行第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议经过了《关于计提财物减值预备的计划》，该计划无需提交股东大会审议。现将相关状况公告如下：
依据《企业管帐准则》和公司管帐方针的相关规矩，为客观、公允地反映公司2022年12月31日的财政状况和2022年度的运营效果，公司及部属子公司对到2022年12月31日的公司财物进行了充沛的点评和剖析，本着慎重性准则，并与公司年审管帐师进行了充沛的交流，对相关财物进行了减值测验并计提了相应的财物减值预备。2022年度公司计提各类财物减值预备算计9,701,379.62元，详细如下：
依据《企业管帐准则第1号——存货》，财物负债表日，存货应当依照本钱与可变现净值孰低计量。当存货本钱高于其可变现净值的，应当计提存货贬价预备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估量价格减去至完工时估量即将产生的本钱、估量的出售费用以及相关税费后的金额。公司对2022年12月31日的存货项目进行了减值测验，并计提存货贬价预备7,708,513.74元。
公司以组合的方法对以摊余本钱计量的金融财物的预期信誉丢失进行估量。经测验，2022年公司计提应收金钱信誉减值丢失1,992,865.88元。首要是因为期末应收金钱余额比较期初添加较大，公司依照恰当于整个存续期内对预期信誉丢失进行测算，计提相应坏账预备。
2022年，公司兼并报表口径计提财物减值预备9,701,379.62元，削减公司兼并报表赢利总额9,701,379.62元，该数据现已天健管帐师事务所（特别一般合伙）审计。
该事项现已公司于2023年3月29日举行的第四届董事会第九次会议审议经过。
公司董事会以为，本次计提财物减值预备依据慎重性准则，契合《企业管帐准则》和公司管帐方针等相关规矩，依据充沛，公允地反映了公司的财物状况，有助于供应愈加实在牢靠的管帐信息。
董事会审计委员会对公司《关于计提财物减值预备的计划》进行了评论及审议，以为公司本次计提财物减值预备，是依据慎重性准则，契合《企业管帐准则》和公司相关管帐方针的规矩，计提财物减值预备后，能够愈加实在公允地反映公司实践财物状况，有助于向出资者供应愈加实在、牢靠、精确的管帐信息，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的状况。
独立董事以为：公司本次计提财物减值预备依据慎重性准则，契合《企业管帐准则》和公司管帐方针等相关规矩，计提财物减值预备依据充沛，能够客观、公允地反映公司的财政状况及运营效果，契合公司实践状况；有助于向出资者供应愈加实在、牢靠、精确的管帐信息。抉择计划程序契合法令法规和《公司章程》的有关规矩，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。咱们赞同公司本次计提财物减值预备。
监事会以为：本次计提财物减值预备依据管帐审慎性准则，计提依据充沛，契合《企业管帐准则》和公司相关管帐方针的规矩。公司计提减值预备后，能够愈加实在、公允地反映公司的实践财物状况和财政状况，契合公司实践状况。本次计提财物减值预备的抉择计划程序契合相关法令、法规和《公司章程》等规矩，不存在危害公司及股东利益的景象，赞同公司本次计提财物减值预备事项。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。
●生意意图：上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”“步科股份”）的套期保值事务以正常出产运营为根底，以躲避和防备汇率危险为意图，不进行单纯以盈余为意图的投机和套利生意。
●生意品种：外汇汇率，触及的币种与公司出产运营所运用的首要结算钱银相同，首要有美元、欧元等。
●生意东西：远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率交换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。
●生意金额：不超越1,500.00万美元或等值外币，资金来历为自有资金，不触及征集资金。
●已实行的审议程序：步科股份于2023年3月29日举行第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议经过了《关于展开外汇套期保值事务的计划》，赞同公司（包含全资及控股子公司，下同）依据实践需求，运用自有资金与银行等金融组织展开外汇套期保值事务，本次外汇套期保值事务事项经董事会审议经往后施行，无需提交公司股东大会审议。
?特别危险提示：公司进行的外汇套期保值事务遵从合法、审慎、安全、有用的准则，不以投机为意图，但外汇套期保值事务操作仍存在汇率动摇危险、履约危险等，敬请出资者留意出资危险。
公司出口事务首要选用美元、欧元等外币进行结算，因而当汇率呈现较动时，汇兑损益将对公司的运运营绩构成必定影响，为有用躲避外汇商场的危险，防备汇率动摇对公司运运营绩构成晦气影响，前进外汇资金运用功率，合理下降财政费用，公司拟与银行等金融组织展开外汇套期保值事务。公司的外汇套期保值事务以正常出产运营为根底，以躲避和防备汇率危险为意图，不进行单纯以盈余为意图的投机和套利生意。
公司拟展开的外汇套期保值事务资金额度不超越1,500.00万美元或等值外币，该额度在批阅期限内可循环翻滚运用，如需确保金，确保金为公司自有资金。在批阅有用期内，任一时点的生意金额（含前述生意的收益进行再生意的相关金额）不超越上述额度。
在具有外汇套期保值事务运营资质的银行等金融组织进行生意，生意品种首要为外汇汇率，触及的币种与公司出产运营所运用的首要结算钱银相同，首要有美元、欧元等，首要经过远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率交换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等进行。
本次授权外汇套期保值事务额度的有用期为自公司第四届董事会第九次会议审议经过之日起12个月，生意额度在有用期内可循环运用。在上述额度规划和期限内，董事会授权公司董事长批阅日常外汇套期保值事务计划及外汇套期保值事务相关合同，并赞同董事长在前述授权规划内转授权公司财政总监行使该项事务抉择计划权、签署外汇套期保值事务相关协议等相关事项。
公司于2023年3月29日举行第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议经过了《关于展开外汇套期保值事务的计划》，赞同公司（包含全资及控股子公司）依据实践需求，运用自有资金与银行等金融组织展开外汇套期保值事务，本次外汇套期保值事务事项经董事会审议经往后施行，无需提交公司股东大会审议。公司拟展开的外汇套期保值事务不触及相关生意。
公司展开外汇套期保值事务遵从合法、慎重、安全和有用的准则，不做投机性、套利性的生意操作，但外汇套期保值事务操作仍存在必定的危险。
1、价格动摇危险：或许产生因标的利率、汇率等商场价格动摇导致外汇产品价格改动而构成亏本的商场危险；
2、内部操控危险：外汇套期保值事务专业性较强，杂乱程度较高，或许会因为内部操控机制不完善而构成危险；
4、履约危险：展开外汇套期保值事务存在合约到期无法履约构成违约而带来的危险；
5、法令危险：因相关法令产生改动或生意对手违背相关法令准则或许构成合约无法正常实行而给公司带来丢失；
6、其他危险：在详细展开事务时，如产生操作人员未精确、及时、完好地记载外汇套期保值事务信息，将或许导致外汇套期保值事务丢失或丢失生意机遇。
1、公司拟定了《外汇套期保值事务处理准则》，就公司外汇套期保值事务的根本准则、批阅权限、处理及内部操作流程、信息保密、内部危险陈说准则及危险处理程序等方面做出了清晰规矩，可最大极限防止准则不完善、作业程序不恰当等要素构成的操作危险；
2、公司外汇生意行为均以正常出产运营为根底，以详细运运营务为依托，以套期保值为手法，以躲避和防备汇率危险为意图，不进行单纯以盈余为意图的外汇生意；
3、为防止汇率大幅动摇带来的丢失，公司会加强对汇率的研讨剖析，实时重视世界商场环境改动，当令调整战略，最大极限的防止汇兑丢失；
4、公司审计部分将对展开外汇套期保值事务的抉择计划、处理、实行等作业的合规性进行监督查看，对资金运用状况及盈亏状况进行查看。
公司展开外汇套期保值事务是为前进应对外汇动摇危险的才能，防备汇率大幅动摇对公司赢利和股东权益构成晦气影响，有利于增强公司财政稳健性。
公司将依据《企业管帐准则第22号——金融东西承认和计量》《企业管帐准则第23号——金融财物搬运》《企业管帐准则第24号——套期管帐》《企业管帐准则第37号——金融东西列报》的相关规矩及其攻略，对外汇套期保值事务进行相应核算和宣布。
独立董事以为，公司计划展开外汇套期保值事务充沛考虑了企业实践运营状况和需求，具有可行性。公司本次展开的外汇套期保值事务有助于躲避外汇商场的危险，防备汇率动摇对公司运运营绩构成晦气影响，前进外汇资金运用功率，合理下降财政费用，相关事项已实行了必要合规的批阅程序，不存在危害公司及中小股东利益的景象。一起，公司已拟定《外汇套期保值事务处理准则》，完善了批阅流程，经过加强内部操控，履行危险操控措施。
综上，咱们赞同公司在确保不影响正常运营资金需求和资金安全的条件下，依据事务展开需求，依照相关准则的规矩当令展开外汇套期保值事务。
经核对，海通证券股份有限公司（以下简称“保荐组织”）以为：公司展开外汇套期保值事务契合公司实践运营需求，有利于躲避外汇商场的危险，防备汇率大幅动摇对公司构成不良影响，前进外汇资金运用功率，合理下降财政费用，具有必定的必要性。公司已依照相关法令法规的规矩，拟定了《外汇套期保值事务处理准则》及必要的危险操控措施。该事项现已公司董事会、监事会审议经过，独立董事宣布了清晰赞同的独立定见，现已实行了必要的法令程序。
保荐组织提请公司留意：在进行外汇衍生品生意事务进程中，要加强事务人员的训练和危险职责教育，履行危险操控详细措施及职责追查机制，根绝以盈余为方针的投机行为，不得运用征集资金直接或直接进行衍生品生意。保荐组织提请出资者重视：尽管公司对外汇衍生品生意事务采纳了相应的危险操控措施，但展开外汇衍生品生意事务固有的汇率动摇危险、内部操控的局限性以及生意违约危险，都或许对公司的运运营绩产生影响。
1、上海步科自动化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立定见
2、海通证券股份有限公司关于上海步科自动化股份有限公司展开外汇套期保值事务的核对定见
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。
上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议的告诉已于2023年3月17日以电子邮件等方法告诉整体监事。本次会议于2023年3月29日在深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼会议室以现场和通讯相结合的方法举行。本次会议应到会监事3名，实践到会表决监事3名。本次会议由监事会主席黄敏先生招集掌管。会议的举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规矩，所作抉择合法有用。
监事会以为：2022年，公司监事会依照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规矩》等有关规矩，认实在行职责，对公司严重抉择计划和抉择的构成、表决程序进行了监督和查看，对公司依法运作进行了查看，特别是对公司运营活动、财政状况、股东大会举行程序以及董事、高档处理人员实行职责状况等方面施行了有用监督，较好地确保了公司股东权益、公司利益和职工的合法权益，促进了公司的标准化运作。
监事会以为：公司2022年度财政决算依照《公司法》《企业管帐准则》和《公司章程》等规矩编制，在全部严重方面公允反映了公司2022年12月31日的财政状况、2022年度的运营效果和现金流量。
监事会以为：公司2022年年度陈说的编制和审议程序契合相关法令法规及《公司章程》等内部规章准则的规矩；公司2022年年度陈说的内容与格局契合相关规矩，公允地反映了公司2022年度的财政状况和运营效果等事项；年度陈说编制进程中，未发现公司参加年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为；监事会整体成员确保公司2022年年度陈说宣布的信息实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。
详细内容详见公司同日宣布于上海证券生意所网站（）上的《2022年年度陈说》及《2022年年度陈说摘要》。
监事会以为：公司2022年度赢利分配预案契合我国证监会《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司2020年—2022年股东分红报答规划》中关于现金分红的条件、份额及抉择计划程序的有关规矩，不存在危害整体股东特别是中小股东利益的景象，一起能够确保股东的合理出资报答并统筹公司的可继续展开。
详细内容详见公司同日宣布于上海证券生意所网站（）上的《关于2022年年度赢利分配预案的公告》。
5、审议经过《关于2022年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说的计划》
监事会以为：公司2022年度征集资金寄存与运用状况契合《上海证券生意所科创板股票上市规矩》《上海证券生意所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》、公司《征集资金处理准则》等准则文件的规矩；公司对征集资金进行了专户存储和专项运用，并及时实行了相关信息宣布责任，征集资金详细运用状况与公司已宣布的信息共同，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况，不存在违规运用征集资金的景象。
详细内容详见公司同日宣布于上海证券生意所网站（）上的《2022年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。
监事会以为：公司2022年度内部操控作业契合《企业内部操控根本标准》的要求，内部操控点评定论线年度内部操控点评陈说》全面、客观、实在地反映了公司内部操控系统建造和运作的实践状况。
详细内容详见公司同日宣布于上海证券生意所网站（）上的《2022年度内部操控点评陈说》。
监事会以为：公司结合运营规划等实践状况并参照职业薪酬水平，拟定2023年董事、监事薪酬计划，契合国家有关的法令、法规和《公司章程》的规矩，咱们赞同经过《关于2023年董事、监事薪酬计划的计划》。
监事会以为：公司本次估量2023年度与相关方产生的日常相关生意系正常商场行为，契合公司运营展开需求，契合公司及股东的利益；该等相关生意遵从了相等、自愿、等价、有偿的准则，定价合理、公允，不会对公司及公司财政状况、运营效果产生晦气影响，不会危害公司及整体股东利益，不会影响公司的独立性，公司主运营务不会因而类生意而对相关方构成依靠。
详细内容详见公司同日宣布于上海证券生意所网站（）上的《关于估量2023年度日常相关生意的公告》。
监事会以为：公司为全资子公司供应担保归于正常商业行为，被担保方针为公司的全资子公司，公司对被担保方针具有操控权，危险整体可控。本次对外担保事项的抉择计划程序合法合规，契合相关法令法规的要求，不会对公司财政状况产生不良影响，亦不存在危害公司及股东利益、特别是中小股东利益的景象。
详细内容详见公司同日宣布于上海证券生意所网站（）上的《关于2023年度对外担保额度估量的公告》。
监事会以为：公司拟定的《未来三年（2023年-2025年）股东分红报答规划》契合我国证监会《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的相关规矩及要求，充沛考虑了公司盈余才能、运营展开规划、股东报答要求、社会融资环境等要素，完善和健全了公司科学、继续、安稳的分红抉择计划程序和监督机制，前进赢利分配方针的透明度和可操作性，实在维护大众出资者合法权益。
详细内容详见公司同日宣布于上海证券生意所网站（）上的《未来三年（2023年-2025年）股东分红报答规划》。
监事会以为：本次计提财物减值预备依据管帐审慎性准则，计提依据充沛，契合《企业管帐准则》和公司相关管帐方针的规矩。公司计提减值预备后，能够愈加实在、公允地反映公司的实践财物状况和财政状况，契合公司实践状况。本次计提财物减值预备的抉择计划程序契合相关法令、法规和《公司章程》等规矩，不存在危害公司及股东利益的景象，赞同公司本次计提财物减值预备事项。
详细内容详见公司同日宣布于上海证券生意所网站（）上的《关于计提财物减值预备的公告》。
监事会以为：公司展开外汇套期保值事务首要是为了防备汇率动摇带来的晦气影响，契合公司事务展开需求。公司建立健全了有用的批阅程序和危险操控系统，并严厉依照准则要求实行。公司展开套期保值事务的相关规矩，不存在危害上市公司及股东利益的景象。监事会赞同公司依据实践运营状况，展开套期保值事务。
详细内容详见公司同日宣布于上海证券生意所网站（）上的《关于展开外汇套期保值事务的公告》。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。
●每股分配份额：每股派发现金盈余0.4元（含税），不进行本钱公积金转增股本，不送红股。
●本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。
●在施行权益分配股权挂号日前公司总股本产生改动的，拟保持分配总额不变，相应调整每股分配份额。并将另行公告详细调整状况。
经天健管帐师事务所（特别一般合伙）审计，到2022年12月31日，上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度归归于公司股东的净赢利为9,105.55万元，其间母公司完结净赢利5,305.22万元。到 2022年12月31日，母公司累计可供分配赢利为人民币8,261.27万元。经董事会抉择，公司2022年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利。本次赢利分配计划如下：
公司拟向整体股东每10股派发现金盈余4元（含税）。到2022年12月31日，公司总股本84,000,000股，以此核算算计拟派发现金盈余3,360.00万元（含税），公司2022年度累计可供股东分配的赢利为23,575.37万元，本年度公司现金分红金额占当年归归于上市公司股东的净赢利份额为36.90%。
如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，公司总股本产生改动的，公司拟保持分配总额不变，相应调整每股分配份额。如后续总股本产生改动，将另行公告详细调整状况。
公司于2023年3月29日举行了第四届董事会第九次会议，审议经过了《关于2022年年度赢利分配预案的计划》，赞同本次赢利分配预案，并赞同将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。
本次赢利分配预案归纳考虑了公司现在运营盈余状况，统筹了公司股东的合理出资报答和公司的中远期展开规划，不存在危害公司及股东整体利益的景象，抉择计划程序契合相关法令法规、标准性文件和《公司章程》的有关规矩。咱们赞同公司2022年度赢利分配预案并赞同将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。
监事会以为：公司2022年度赢利分配预案契合我国证监会《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司2020年—2022年股东分红报答规划》中关于现金分红的条件、份额及抉择计划程序的有关规矩，不存在危害整体股东特别是中小股东利益的景象，一起能够确保股东的合理出资报答并统筹公司的可继续展开。
（一）本次赢利分配计划结合了公司展开阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流产生严重影响，不会影响公司正常运营和长时刻展开。
（二）本次赢利分配计划需求提交公司2022年年度股东大会审议经往后方可施行。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。
依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券生意所科创板股票上市规矩》及《上海证券生意所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等有关法令、法规和标准性文件的规矩，上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“步科股份”、“上海步科”）董事会编制了2022年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说如下：
经我国证券监督处理委员会《关于赞同上海步科自动化股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应【2020】2386号），赞同公司初次揭露发行股票的注册请求。公司获准向社会大众揭露发行人民币一般股（A股）股票2,100万股，发行价为每股人民币20.34元，算计征集资金42,714.00万元，扣除发行费用后，实践征集资金净额为38,145.41万元。上述征集资金悉数到位，现已天健管帐师事务所（特别一般合伙）审验，并于2020年11月9日出具天健验〔2020〕3-107号《验资陈说》。公司已对征集资金进行了专户存储，并与保荐组织、寄存征集资金的商业银行签署了相关监管协议，详细状况详见公司于2020年11月11日在上海证券生意所网站（）宣布的《上海步科自动化股份有限公司初次揭露发行股票科创板上市公告书》。
为了标准公司征集资金的运用与处理，前进征集资金运用效益，确保征集资金出资计划的正常进行，维护出资者的权益，依据有关法令法规及《上海证券生意所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》的规矩，公司及全资子公司别离在我国建造银行股份有限公司上海张江分行（以下简称“上海建行张江分行”）、广发银行股份有限公司深圳分行及南山支行（以下简称“广发银行深圳分行或深圳南山支行”）、我国建造银行股份有限公司深圳科苑支行（以下简称“建行深圳科苑支行”）、兴业银行股份有限公司成都分行、成都温江支行开立账户，作为本次发行征集资金专用账户。
2020年11月6日，公司与保荐组织海通证券股份有限公司及上海建行张江分行签署了《征集资金专户存储三方监管协议》。
2020年12月15日，公司及全资子公司深圳市步科电气有限公司（以下简称“深圳步科”）、保荐组织海通证券股份有限公司别离与广发银行股份有限公司深圳分行、建行深圳科苑支行签署了《征集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司成都步科智能有限公司、保荐组织海通证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司成都分行签署了《征集资金专户存储四方监管协议》。
2021年5月24日，公司与保荐组织海通证券股份有限公司及广发银行股份有限公司深圳分行签署了《征集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司深圳市步科电气有限公司与保荐组织海通证券股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳分行签署了《征集资金专户存储四方监管协议》。
2021年9月24日，公司及全资子公司成都步科智能有限公司、保荐组织海通证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司成都分行签署了《征集资金专户存储四方监管协议》。
2022年9月9日，公司及全资子公司常州精纳与保荐组织海通证券股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳分行签署了《征集资金专户存储四方监管协议》。
2022年10月10日，公司及全资子公司常州精纳与保荐组织海通证券股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳分行签署了《征集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议内容与上海证券生意所拟定的《征集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严重差异，公司在运用征集资金时现已严厉遵照实行。
2021年5月26日，深圳步科将开立在建行深圳科苑支行（银行账号：03364、03365）的两个征集资金专项账户刊出。
2021年8月24日，公司将开立在上海建行张江分行（银行账号：04828）的征集资金专项账户刊出。
2022
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