为保护投资者的合法权利，确保公司本次股东大会的亨通召开，依据《公司章程》和《公司股东大聚会事规定》的相闭规则，现将本次大会预防事项通告如下：
1、本公司依据《公公法》《证券法》《上市公司股东大会规定》《公司章程》及《公司股东大聚会事规定》的规则，有劲做好召开股东大会的各项管事。
2、为配合此刻防控新型冠状病毒熏染肺炎疫情的闭联安插，公司倡导股东及股东代表采用汇集投票形式插抄本次股东大会。拟插手现场聚会的股东及股东代表请事先做好出席备案并选取有用的防护方法，配合会场哀求承受体温检测等闭联防疫管事。
3、股东大会时刻，完全出席职员应以保护股东的合法权利、确保股东大会寻老例律协议事出力为规则，认线、股东插手股东大会，依法享有本公司《公司章程》规则的各项权柄，并有劲实行法定职守，不得凌犯其他股东的合法权利，不得滋扰大会的寻老例律。
5、股东及股东代表措辞时，请举手示意并须征得大会主理人许可，不得打断聚会讲述人的讲述或其他股东的措辞。股东及股东代表措辞实质应环绕本次股东大会的首要议题。股东大会主理人可能指定闭联职员代为回复。
6、大会主理人或其指定的相闭职员将回复股东就本次聚会议案的提问或措辞。与本次股东大聚会题无闭或将泄漏公司贸易奥秘或有损公司、股东协同便宜的提问，大会主理人或其指定的相闭职员有权拒绝回复。
7、为担保股东大会亨通实行，悉数股东措辞及闭联职员回复题目年光掌握正在30分钟以内。董事会迎接公司股东以百般时势提出贵重偏见。
8、参会职员请勿私自披露本次股东大会闭联音讯（蕴涵但不限于微博、微信等新媒体），避免形成违反闭联司法、律例及营业所规定的处境。
（三）投票形式：本次股东大会所采用的表决形式是现场投票与汇集投票相连结的形式。
现场召开场所：北京市西城区兴盛门内大街156号招商国际金融核心D座首开股份十三层聚会室
采用上海证券营业所汇集投票编造，通过营业编造投票平台的投票年光为股东大会召开当日的营业年光段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票年光为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意闭联账户以及沪股通投资者的投票，应遵照《上海证券营业所上市公司自律监禁指引第1号-类型运作》等相闭规则推行。
3、审议《闭于北京首开宋庄贸易约束有限公司向北京市通州区宋庄镇幼堡村经济配合社供应告贷的议案》。
本议案经公司第九届董事会第八十五次聚会登科九届监事会第十七次聚会审议通过，完全董事、监事对本议案回避表决。
公司董事会、监事会允诺提请股东大会审议以下董事、监事、高级约束职员负担险计划：
2、被保障人：公司及公司监事、监事、高级约束职员等（整个以公司与保障公司研究确定的领域为准）；
为降低决定出力，提请股东大会授权公司筹办层照料董监高负担险进货的闭联事宜(蕴涵但不限于确定被投保人领域、确定保障公司、确定保障金额、保障费及其他保障条件、遴选及聘任保障经纪公司或其他中介机构、订立闭联司法文献及管束与投保闭联的其他事项等)；以及正在上述权限领域内，正在董监高负担保障合同期满时（或之前）照料续保或从新投保等闭联事宜。授权刻日为3年。
公司独立董事就此项议案公告了独立偏见，以为：公司进货董监高负担险有利于完满公司危险约束编造，鞭策公司董事、监事、高级约束职员正在其职责领域内更宽裕地行使权柄和实行职责，不存正在损害公司及完全股东合法权利，尤其是中幼股东便宜的景况。允诺此项议案并提请股东大会审议。
本议案为股东大会平凡决议事项，曾经公司第九届董事会第八十五次聚会登科九届监事会第十七次聚会审议通过，详见公司《第九届董事会第八十五次聚会决议通告》（临2022-060号）、《闭于进货董监高负担险的通告》（临2022-061号）及《第九届监事会第十七次聚会决议通告》（临2022-063号）。
依据公司类型运作及本质约束需求，对《北京首都拓荒股份有限公司对表救济约束门径》中的局部条件作出相应修订。整个如下：
一 第九条 对表救济应厉酷遵照国度闭联司法、律例和《公司章程》、《股东大聚会事规定》、《董事聚会事规定》等规则的权限实行审批步调。 （一）每项对表救济，蕴涵现金救济和实物资产救济，均应由经办单元订定救济计划逐级上报，公司总司理办公室、财政部、项目约束部等应就救济对公司品牌、财政情状和筹办管事的影响提出偏见，公司分担头领审核允诺，公司党委会钻研讨。
上一篇：中国国民政事斟酌聚会第十三届寰宇
下一篇：安徽省“两会”集会议程日程部署发