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方大特钢:方大特钢科技股份有限公司2021年年度股东大聚集会文献

发布时间:2024-03-29 12:04:01   来源:u赢电竞网站 作者:u赢电竞网址 字号:TT

  (二)聚会地址:公司四楼聚会室(江西省南昌市青山湖区冶金大道475号)。

  (一)聚会主理人先容本次聚会职员出席情景,先容到会董事、监事、高级束缚职员和其他联系职员情景。

  2021年度,方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会厉刻遵照《公法令》《证券法》《上海证券来往所股票上市章程》等公法律例和《公司章程》的联系划定,有劲施行责任及行使权柄,厉刻施行股东大会决议,主动展开董事会各项处事,继续楷模公司处置,保护了公司的优秀运作和可一连发达。

  2021年度,正在公司董事会、束缚层和全面员工的协同勤劳下,公司束缚层盘绕 2021年筹备安排和重要方针,主动应对国表里经济和行业境遇的新地步和新寻事,同时,公司进一步强化商场开采力度,牢固公司的商场位置,深化公司的中心比赛力,勤劳擢升公司技能效劳的才气和产物的质料,落实监视束缚,稳步促进各项交易的展开,使得公司经买卖绩永远处于上市钢企第一方阵。

  2021岁暮,公司总资产201.08亿元,比客岁同期推广46.61%;2021年度,公司完成买卖收入216.79亿元,比客岁同期推广30.59%;归属于母公司总共者的净利润27.32亿元,比客岁同期推广27.65%。

  2021年,公司董事会厉刻遵照相合公法律例和《公司章程》的划定,共召开董事会聚会14次,审议议案44项。今年度董事会聚会召开情景及审议实质如下:

  1.第七届董事会第二十二次聚会于2021年2月3日召开,聚会审议通过《合于公然挂牌让渡控股子公司股权的议案》;

  2.第七届董事会第二十三次聚会于2021年3月1日召开,聚会审议通过《合于解聘高级束缚职员的议案》《合于为子公司供给担保的议案》《合于扫除与江西世方股权托管干系的议案》3项议案;

  3.第七届董事会第二十四次聚会于2021年3月15日召开,聚会审议通过《2020年度总司理处事陈说》《2020年度董事会处事陈说》《2020年度财政决算陈说及2021年度财政预算陈说》《2020年年度陈说及其摘要》等16项议案;

  4.第七届董事会第二十五次聚会于2021年4月16日召开,聚会审议通过《2021年第一季度陈说》;

  5.第七届董事会第二十六次聚会于2021年5月13日召开,聚会审议通过《对表投资束缚要领》《合于应用自有资金展开证券投资的议案》《合于提请召开2021年第一次偶然股东大会的议案》3项议案;

  6.第七届董事会第二十七次聚会于2021年7月2日召开,聚会审议通过《合于为子公司供给担保的议案》《合于高级束缚职员调剂的议案》2项议案;

  7.第七届董事会第二十八次聚会于2021年7月6日召开,聚会审议通过《合于放弃插足营口中板股权竞拍的议案》;

  8.第七届董事会第二十九次聚会于2021年8月13日召开,聚会审议通过《合于新增平常联系来往事项的议案》《合于聘任高级束缚职员的议案》《合于聘任证券事宜代表的议案》3项议案;

  9.第七届董事会第三十次聚会于2021年8月27日召开,二级分销模式分析聚会审议通过《2021年半年度陈说》《合于续聘司帐师事宜所的议案》《合于召开 2021年第二次偶然股东大会的议案》《合于解聘高级束缚职员的议案》4项议案;

  10.第七届董事会第三十一次聚会于2021年9月8日召开,聚会审议通过《合于设立全资子公司的议案》;

  11.第七届董事会第三十二次聚会于2021年10月11日召开,聚会审议通过《合于修订〈公司章程〉个别条主意议案》《合于推选董事的议案》《合于召开 2021年第三次偶然股东大会的议案》3项议案;

  12.第七届董事会第三十三次聚会于2021年10月29日召开,聚会审议通过《2021年第三季度陈说》《合于董事会秘书改变的议案》2项议案。

  13.第七届董事会第三十四次聚会于2021年11月5日召开,聚会审议通过《合于补充董事司帐谋委员会委员的议案》《合于新增平常联系来往事项的议案》《合于修订〈内情音信知恋人备案立案轨造〉的议案》3项议案。

  14.第七届董事会第三十五次聚会于2021年11月29日召开,聚会审议通过《合于为子公司供给担保的议案》。

  2021年度,公司召开了3次偶然股东大会、1次年度股东大会。每次股东大会均采用收集投票与现场投票相集合的格式,为普遍投资者插足股东大会供给了方便,的确保护了中幼投资者的投票权。

  陈说期内,公司董事会遵照《公法令》等公法律例及《公司章程》的相合恳求,厉刻遵照股东大会的决议和授。

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