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十、议案八：《合于公司第九届董事会表部董事津贴的议案》 ................ 37
为了爱护广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东的合法权力，确保公司2021年年度股东大会的平常纪律协议事功用，按照《公法律》、《上市公司股东大会准则》等执法、规则和公司《章程》的相合法则，以下事项请到场本次大会的一共职员联合遵照。
一、为确认出席大会的股东或其代办人或其他出席者的出席资历，聚会做事职员将对出席聚会者的身份实行需要的查对做事，请被查对者赐与配合。
二、出席聚会的股东及股东代办人须正在聚会召开前30分钟到聚会现场处置签得手续，并请按法则出示证券账户卡、身份声明文献或交易牌照复印件、授权委托书等，上述备案质料均需供应复印件一份，个别备案质料复印件须个别签名，法定代表人声明文献复印件须加盖公司公章，经历证后方可出席聚会。
三、本次大会时期，一共参会职员应以爱护股东的合法权力、确保大会的平常纪律协议事功用为准则，自愿执行法定负担。
四、为包管股东大会的厉峻性安宁常纪律，除出席聚会的股东（或股东代办人）、公司董事、监事、高级管造职员、见证讼师及董事会邀请的职员表，公司有权依法拒绝其他职员进入会场。对扰乱聚会平常纪律、侵占其他股东合法权力的手脚，做事职员有权予以禁绝。
五、股东到场本次大会依法享有说话权、商讨权、表决权等各项权益。股东到场股东大会应卖力执行其法定负担，不得侵占其他股东的合法权力，不得打扰大会的平常纪律。
六、聚会只经受股东（含股东委托代办人）提问。股东如需提问，应正在大会正式召开前到大会签随地领填提问备案表，题目应缠绕本次聚会议题实行，简明简明。聚会按照备案环境团结作答。
七、聚会先河后，由聚会主办人揭晓现场出席聚会的股东和代办人人数及所持有表决权的股份总数。揭晓之新进场的股东无现场投票表决权。正在进入表决法式前出场的股东，如有委托的，遵从相合委托代办的法则处置，如无委托的，视为弃权。监票人宣读股东大会表决结果后股东提交的表决票将视为无效。
八、股东大会采纳现场投票和搜集投票相贯串的表决式样。股权备案日备案正在册的公司股东也可通过上海证券往还所股东大会搜集投票体例行使表决权。统一表决权通过现场、上海证券往还所搜集投票平台或其他式样反复实行表决的，以第一次投票结果为准。
九、本次大会共八项议案，个中议案六《2021年年度利润分拨预案》以特地决议法式表决，该当由出席聚会股东（含搜集投票股东）所持有用表决权股份总数的2/3以上通过；其余七项议案均以日常决议法式表决，该当由出席聚会股东（含搜集投票股东）所持有用表决权股份总数的1/2以上通过。议案六《2021年年度利润分拨预案》、议案七《合于公司2022年度平日合系往还的议案》及议案八《合于公司第九届董事会表部董事津贴的议案》需对中幼投资者只身计票。议案七《合于公司2022年度平日合系往还的议案》涉及合系股东回避表决，请广州智能配备财富集团有限公司回避表决。
为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情做事，回护参会股东、股东代办人及其他参会职员的康健安适，淘汰人群会合、下降大家卫生危险及个别陶染危险，创议股东优先遴选通过搜集投票式样到场本次股东大会。
公司2021年年度股东大会现场聚会召开场所位于广东省广州市番禺区，现场参会股东务必提前合切并遵照广州市相合疫情防控时期康健情状申报、间隔、侦察等法则和哀求。前去现场参会的股东及股东代办人，请遵从开拔地和广州市的疫情防控策略合理设计出行，打算好康健码、行程码等通行声明；市表低危险地域来穗职员持48幼时核酸检测阴性结果参会，并务必正在出行前确认最新防疫哀求。参会当日须全程佩带口罩等防护器械，做好个别防护。公司将按疫情防控哀求实行体温衡量、检查康健码及行程码，适合广州市疫情防控策略的方可到场现场聚会，请予以配合。
二、聚会场所：广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园）A栋二楼党群举动核心三、主办人：周千定董事长
12 两名股东代表、一名监事及一名讼师卖力计票、监票做事，揭晓先河投票 周千定董事长
按照《中华黎民共和国公法律》《上海证券往还所股票上市准则》《上海证券往还所合于做好上市公司2021年年度陈述做事的报告》以及《公司章程》的相合哀求，公司编造了《2021年年度董事会做事陈述》，该陈述已于2022年4月7日经公司第九届董事会第二次次聚会审议通过，整个实质详见附件。
2021。
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