中国电器科学商讨院股份有限公司2021年年度股东大集中会须知........... 2
中国电器科学商讨院股份有限公司2021年年度股东大集中会议程........... 4
为了维持具体股东的合法权柄，确保股东大会的寻常纪律契约事恶果，保障股东大会的胜利举行，遵照《中华国民共和国公法令》、《中华国民共和国证券法》、《上市公司股东大会法例》以及《中国电器科学商讨院股份有限公司章程》等干系轨则，特订定2021年年度股东大集中会须知：
一、为确认出席大会的股东或其代办人或其他出席者的出席资历，集会劳动职员将对出席集会者的身份举行需要的查对劳动，请被查对者予以配合。
二、为保障本次大会的庄重性和寻常纪律，准确维持股东的合法权柄，务请出席大会的股东或其代办人或其他出席者准时达到会场签到确认参会资历。集会最先后，集会注册应该终止，由集会主理人公告现场出席集会的股东和代办人人数及所持有的表决权数目。
四、股东及股东代办人插手股东大会依法享有说话权、质询权、表决权等权柄。股东及股东代办人插手股东大会应用心施行其法定职守，不得侵扰公司和其他股东及股东代办人的合法权柄，不得侵扰股东大会的寻常纪律。
五、股东及股东代办人恳求正在股东大会现场集会上说话的，应于股东大会召开前一天向股东大会会务组举行注册。大会主理人遵照会务组供应的名单和序次摆设说话。股东现场提问请举手示意，经集会主理人许可后方可提问。有多名股东及股东代办人同时恳求提问时，先举手者先提问；不行确定先后时，由主理人指定提问者。集会举行中只继承股东及股东代办人说话或提问。说话或提问时需阐明股东名称及所持股份总数。股东及股东代办人说话或提问应盘绕本次集会议题举行，简明简单，工夫不高出5分钟。
六、股东及股东代办人恳求说话或提问时，不得打断集会通知人的通知或其他股东及股东代办人的说话，正在股东大会举行表决时，股东及股东代办人不再举行说话。股东及股东代办人违反上述轨则，集会主理人有权加以拒绝或抵抗。
七、主理人可摆设公司董事、监事、高级收拾职员回复股东所提题目。对付不妨将揭发公司贸易诡秘及/或内情音讯，损害公司、股东协同便宜的提问，主理人或其指定的相合职员有权拒绝回复。
八、出席股东大会的股东及股东代办人，应该对提交表决的议案揭橥如下观点之一：承诺、辩驳或弃权。现场出席的股东请务必正在表决票上订立股东名称或姓名。未填、错填、笔迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权柄，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采用现场投票和收集投票相连结的形式表决，连结现场投票和收集投票的表决结果颁发股东大会决议通告。
十、为保障股东大会的庄重性和寻常纪律，除出席集会的股东及股东代办人、公司董事、监事、高管职员、聘任状师及董事会邀请的职员表，公司有权依法拒绝其他职员进入会场。
十二、开会时候参会职员应注意维持会场纪律，不要粗心走动，手机调动为静音状况，推诿部分灌音、录像及影相，与会职员无格表出处应正在股东大会下场后再摆脱会场。对骚扰大会寻常秩序、挑衅生事或侵扰其他股东合法权柄的举止，集会劳动职员有权予以抵抗，并通知相合部分收拾。
十三、股东出席本次股东大会所发作的用度由股东自行接受。本公司不向插手股东大会的股东发放礼物，不负担摆设插手股东大会股东的住宿等事项，以平等规则周旋通盘股东。
十四、本次股东大会注册本领及表决形式的简直实质，请参见公司于 2022年4月26日披露于上海证券贸易所网站的《中国电研合于召开2021年年度股东大会的报告》（通告编号：2022-019）。
十五、特地提示：为配合现在防控新型冠状病毒感化肺炎疫情的干系摆设，公司发起股东及股东代办人采用收集投票形式插抄本次股东大会。需插手现场集会的股东及股东代办人应采用有用的防护举措，并配合会场恳求举行注册并继承体温检测、出示健壮码等干系防疫劳动。
采用上海证券贸易所收集投票体例，通过贸易体例投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的贸易工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（二）主理人公告集会最先，并向大会通知出席现场集会的股东人数及所持有的表决权数目
遵照通知期内公司运营情状，公司编造了《2021年度财政决算通知》，请予审。
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