为了维持合座股东的合法权柄，确保股东大会的平常序次协议事恶果，包管股东大会的顺遂实行，依据《中华群多共和国公执法》（以下简称“《公执法》”）《中华群多共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规矩（2022年修订）》以及《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海和辉光电股份有限公司股东大集会事规矩》（以下简称“《股东大集会事规矩》”）等合系轨则，上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）特协议2021年年度股东大聚合会须知：
一、鉴于目前疫情防控式样，发起股东及股东代庖人优先采选通过汇集投票的方法投入本次股东大会；阻挠全数中高危害区域的职员来现场参会；对确需投入现场集会的股东及股东代庖人，应按相合央求出具核酸阴性证据、做好幼我防护步调、配合公司访客挂号统造，并配合会场央求担当体温检测等合系防疫任务。若集会召开当日表地当局部分等有权机构出台新的防疫轨则，公司有权央求参会者配合履行。不切合疫情防控计谋央求的股东及股东代庖人届时将无法进入本次集会现场，但仍可通过汇集投票实行表决。
三、为确认出席大会的股东或其代庖人的出席资历，集会任务职员将对出席集会者的身份实行需要的查对任务，请被查对者予以配合。
出席集会的股东及股东代庖人须正在集会召开前30分钟到集会现场管造签得手续，并请按轨则出示股票账户卡、身份证据文献或业务牌照复印件、授权委托书等，体验证后方可出席集会。
四、为包管集会的平静性安适常序次，确凿维持与会股东及股东代庖人的合法权柄，务请出席大会的股东或其代庖人准时抵达会场并签到确认。医疗漫画图片集会着手后，由集会主办人通告现场出席集会的股东人数及其所持有表决权的股份总数，正在此之落后场的股东无权出席现场投票表决。
六、股东及股东代庖人投入股东大会依法享有语言权、质询权、表决权等权柄。股东及股东代庖人投入股东大会应当真践诺其法定任务，不得侵吞公司和其他股东及股东代庖人的合法权柄，不得侵扰股东大会的平常序次。
七、央求语言的股东及股东代庖人，需于会前15分钟向大会秘书处挂号，语言次第依据挂号纪律确定。股东及股东代庖人语言或提问应盘绕本次集会议案实行，简明简略，期间不进步5分钟。
八、股东及股东代庖人央求语言时，不得打断集会申诉人的申诉或其他股东及股东代庖人的语言，正在股东大会实行表决时，股东及股东代庖人不再实行语言。股东及股东代庖人违反上述轨则，集会主办人有权加以拒绝或阻碍。
九、主办人可安顿公司董事、监事、高级统造职员回复股东所提题目。对待可以将揭发公司贸易诡秘或秘闻音讯，损害公司、股东联合优点的提问，主办人或其指定的相合职员有权拒绝回复。
十、出席股东大会的股东及股东代庖人，应该对提交表决的议案公布如下主张之一：答应、阻拦或弃权。未填、错填、笔迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权柄，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十一、本次股东大会接纳现场投票和汇集投票相勾结的方法表决，勾结现场投票和汇集投票的表决结果揭橥股东大会决议布告。
十三、为包管每位参会股东的权柄，开会时刻参会职员应幼心维持会场序次，不要恣意走动，手机调解为静音形态，阻挠幼我灌音、录像及影相。对滋扰集会平常圭表、挑衅闯祸或侵吞其他股东合法权柄的作为，集会任务职员有权予以阻碍，并申诉相合部分担束。
十四、股东出席本次股东大会所形成的用度由股东自行负责。本公司不向投入股东大会的股东发放礼物，不刻意安顿投入股东大会股东的住宿等事项，以平等规矩周旋全数股东。
十五、本次股东大会挂号手段及表决方法的整个实质，请参见公司于 2022年5月11日正在上海证券来往所网站（）披露的《上海和辉光电股份有限公司合于召开2021年年度股东大会的报告》（布告编号：2022-027）。
采用上海证券来往所汇集投票体例，通过来往体例投票平台的投票期间为股东大会召开当日的来往期间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票期间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（二）主办人通告集会着手，并向大会申诉出席现场集会的股东人数及所持有的表决权数目，先容现场集会参会职员、列席职员
依据《公执法》《证券法》等合系公法、法例以及《公司章程》的轨则，遵照《上海和辉光电股份有限公司董事集会事规矩》（以下简称“《董事集会事规矩》”）的央求，公司董事会编造了《上海和辉光电股份有限公司2021年度董事会任务申诉。
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